FBI-EP-22 — Traduzione italiana — pagine PDF 1-47¶

Fonte: parte_22.pdf, 47 pagine, 17698108 byte; SHA-256 5f29e2cc5736843553002b9fa9ea29fe9e832d3d390d6f3c111b901df4549431. Data della traduzione: 24 ottobre 2026.

Traduzione mediante lettura visiva delle scansioni. Censure conservate con ****; codici e riferimenti originali mantenuti; note redazionali tra parentesi quadre. Nessun contenuto escluso o censurato viene ricostruito.

Il volume contiene una scheda di quattro pagine escluse perché duplicate, estratti del verbale del 30 giugno 2008, dichiarazioni e istanze delle parti, corrispondenza, il verbale del 16 settembre 2009 e fatture. Le affermazioni nelle istanze restano attribuite ai rispettivi autori. Il modello di provvedimento alle pagine PDF 43–44 presenta campi vuoti e nessuna firma o data: non è presentato come decisione sottoscritta. Le ultime tre pagine ripetono estratti già presenti; a pagina 45 un foglio copre parte del testo e non viene rimosso né ricostruito.

Pagina PDF 1 di 47 - Riferimento stampato: nessuno¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION SCHEDA INFORMATIVA FOI/PA SULLE PAGINE ESCLUSE Procedimento civile n.: 17-cv-03956. Data di rilascio: 31 gennaio 2020. Totale pagine non divulgate = 4.

Pagina esclusa. Nessun costo di duplicazione per questa pagina.

Pagina PDF 2 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10980; verbale p. 1¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 113-2 — Inserito nel registro FLSD il 22/05/2009 — Pagina 2 di 4.

NEL TRIBUNALE CIRCONDARIALE DEL QUINDICESIMO CIRCUITO GIUDIZIARIO, PER LA CONTEA DI PALM BEACH, FLORIDA — SEZIONE PENALE STATO DELLA FLORIDA contro JEFFREY EPSTEIN, imputato. Procedimenti n. 06-CF9454AMB; 08 9381CFAMB.

UDIENZA SULLA DICHIARAZIONE DI COLPEVOLEZZA Presiede: l'onorevole DEBORAH DALE PUCILLO. Comparizioni: Per lo Stato: BARRY E. KRISCHER, avvocato, procuratore dello Stato, 401 North Dixie Highway, West Palm Beach, Florida 33401; rappresentato da LANNA BELOHLAVEK, avvocata, procuratrice aggiunta dello Stato. Per l'imputato: ATTERBURY, GOLDBERGER & WEISS, P.A., 250 Australian Avenue South, Suite 1400, West Palm Beach, Florida 33401; rappresentato da JACK GOLDBERGER, avvocato. COPIA CERTIFICATA 30 giugno 2008. Palazzo di giustizia della contea di Palm Beach, West Palm Beach, Florida 33401. Inizio alle ore 8:40 antimeridiane. PHYLLIS A. DAMES, verbalizzante ufficiale del tribunale. [La scansione reca la numerazione delle righe 1–25.]

Pagina PDF 3 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10981; verbale p. 20¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 113-2 — Inserito nel registro FLSD il 22/05/2009 — Pagina 3 di 4. [Il testo inizia a metà frase; righe originali 1–25.]

…si riuniscono regolarmente? AVV. BELOHLAVEK: Personalmente non lo so. IL TRIBUNALE: Neppure io, ed è per questo che lo chiedo. Sono stati fatti accertamenti? AVV. GOLDBERGER: Abbiamo svolto le verifiche dovute; per quel che vale, c'è una strada residenziale. Non ci sono bambini che si riuniscono in quella strada. Riteniamo che l'indirizzo sia conforme; se non lo è, riconosciamo pienamente che non può abitare lì. IL TRIBUNALE: Bene. La lettera D dice: lei non dovrà avere alcun contatto con la vittima. C'è più di una vittima? AVV. BELOHLAVEK: Ce ne sono diverse. IL TRIBUNALE: Diverse, tutte le vittime. Quindi dovrebbe essere al plurale. Lo metto al plurale. Non deve avere alcun contatto, diretto o indiretto; e al giorno d'oggi ritengo necessario spiegare esattamente cosa intendiamo per indiretto. Per indiretto intendiamo niente messaggi di testo, niente e-mail, niente Face Book, niente My Space, niente telefonate, niente messaggi vocali, niente… PHYLLIS A. DAMES, verbalizzante ufficiale del tribunale.

Pagina PDF 4 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10982; verbale p. 21¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 113-2 — Inserito nel registro FLSD il 22/05/2009 — Pagina 4 di 4. [Righe originali 1–25; continua dalla pagina precedente.]

IL TRIBUNALE: …messaggi tramite piccione viaggiatore, niente messaggi tramite terzi, niente «ehi, diresti a tal dei tali da parte mia», niente incaricare un amico, un conoscente o uno sconosciuto di avvicinare una qualsiasi di queste vittime con un messaggio di qualsiasi tipo da parte sua. È chiaro? L'IMPUTATO: Sì, signora. IL TRIBUNALE: E poi dice: salvo approvazione della vittima, del terapeuta e del tribunale che ha pronunciato la sentenza. Bene. L'IMPUTATO: Capisco. IL TRIBUNALE: E del tribunale che ha pronunciato la sentenza. Quindi, se vi fosse il desiderio — cosa che riterrei un po' strana — di avere contatti con una qualsiasi delle vittime, il tribunale deve approvarlo. AVV. BELOHLAVEK: Esatto. IL TRIBUNALE: Se la vittima aveva meno di 18 anni, come era il caso, lei non dovrà, finché non avrà frequentato e completato con esito positivo il programma per autori di reati sessuali. Quindi questo programma per autori di reati sessuali diventa una condizione della probation? AVV. BELOHLAVEK: No. Non credo di aver cerchiato quella voce. PHYLLIS A. DAMES, verbalizzante ufficiale del tribunale.

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TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA/JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80591, 09-80656, 09-80802, 09-81092.

DICHIARAZIONE DI ADAM D. HOROWITZ 1. Mi chiamo Adam D. Horowitz. Sono un avvocato di Jane Doe n. 4. 2. La deposizione di Jane Doe n. 4 era fissata per il 16 settembre 2009 alle ore 13:00 presso 350 Australian Ave. South, Suite 115, West Palm Beach, Florida. Il giorno prima della deposizione, il sottoscritto e il difensore di Jeffrey Epstein hanno concluso un accordo scritto con cui si conveniva che «Jeffrey Epstein non assisterà alla deposizione di domani di Jane Doe n. 4 (in assenza di un ordine del tribunale che gli consenta di assistervi)». Si conveniva inoltre che Jeffrey Epstein potesse ascoltare la deposizione per telefono o vederne una trasmissione video, ma che in nessuna circostanza «sarebbe stato visto dalla nostra cliente». 3. Mentre Jane Doe n. 4 e io eravamo nell'atrio di 350 Australian Ave South intorno alle ore 13:00 per la sua deposizione del 16 settembre 2009, abbiamo incrociato Jeffrey Epstein e una persona che sembrava essere la sua guardia del corpo. Jeffrey Epstein si è fermato… [Timbro:] ALLEGATO A.

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…e ha cominciato a fissare e intimidire Jane Doe n. 4. Jane Doe n. 4 era terrorizzata, ha iniziato a piangere ed è corsa fuori dall'edificio. Jeffrey Epstein le ha rivolto un sorrisetto e si è allontanato. 4. A seguito di questo episodio, Jane Doe ha iniziato a piangere in modo incontrollabile e non è stata in grado di procedere con la deposizione.

Sotto pena di falsa dichiarazione giurata, dichiaro di aver letto la precedente dichiarazione e che i fatti in essa esposti sono veri. Data: 17 settembre 2009. [Firma manoscritta] Adam D. Horowitz.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 8.

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA-JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80581, 09-80656, 09-80802, 09-81092. [Il numero 09-80581 è quello stampato in questa pagina.]

ISTANZA DEL CONVENUTO JEFFREY EPSTEIN PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI E PER ORDINARE LA DEPOSIZIONE DI JANE DOE N. 4, CON MEMORIA A SOSTEGNO Il convenuto JEFFREY EPSTEIN, per mezzo dei suoi sottoscritti difensori, chiede a questo tribunale un provvedimento che applichi sanzioni ai sensi della Regola 30(d)(2) e (3)(A) e (C) (che rinvia alla Regola 37(a)(5)) delle Federal Rules of Civil Procedure e ordini la deposizione di Jane Doe n. 4 entro quindici (15) giorni, adducendo quanto segue: 1. Il 16 agosto 2009 è stato notificato l'avviso della deposizione di Jane Doe n. 4, fissata per il 16 settembre 2009 alle ore 13:00. Il difensore dell'attrice aveva comunicato che Jane Doe n. 4 non poteva comparire prima di quell'ora, ossia le 13:00. 2. La deposizione era stata inizialmente fissata presso gli uffici del sottoscritto, ma il difensore dell'attrice ha chiesto che fosse spostata presso l'ufficio del verbalizzante. Il servizio di verbalizzazione è Prose Court Reporting, situato al 250 Australian Avenue South, Suite 115, West Palm Beach, FL 33401. [L'indirizzo «250» è conservato come stampato.]

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 8.

1. Lo studio del sottoscritto ha iniziato a tentare di fissare la deposizione di Jane Doe n. 4 il 21 luglio 2009. Dato il numero di avvocati che vi avrebbero partecipato (sulla base del provvedimento di riunione dei procedimenti), organizzare la videodeposizione crea problemi logistici.
2. Il 27 agosto 2009 il sottoscritto ha scritto al difensore dell'attrice indicando che il sig. Epstein sarebbe stato presente alla deposizione. Copia della lettera è acclusa come Allegato 1.
3. Circa 13 giorni dopo, il 9 settembre 2009, il difensore di Jane Doe n. 4 ha depositato un'istanza di provvedimento di protezione per cercare di vietare la presenza del sig. Epstein alla deposizione. Il convenuto ha immediatamente depositato una risposta (un'istanza urgente) l'11 settembre 2009, chiedendo al tribunale di autorizzare Epstein, convenuto nel presente procedimento, ad assistervi. Si tratta di una procedura comune. Si veda l'Allegato 2, senza allegati. Alla data della deposizione, il tribunale non si era pronunciato sulle istanze.
4. Lunedì il difensore di Jane Doe n. 4 e il sottoscritto hanno parlato e hanno convenuto che la deposizione si sarebbe svolta come previsto e che il sig. Epstein non vi avrebbe assistito se non per telefono o con altri mezzi. Si veda l'Allegato 3.
5. La deposizione era inizialmente prevista al 15º piano ed è stata spostata da Prose in uno spazio più ampio al piano terra per accogliere il numero dei partecipanti.
6. Il sottoscritto e il suo socio Mark T. Luttier avevano fissato un incontro con il sig. Epstein circa un'ora prima della deposizione. È noto da numerosi articoli di giornale che l'ufficio del sig. Epstein presso la Florida Science Foundation si trova al 14º piano dello stesso edificio del verbalizzante e del suo difensore penale, sig. Goldberger. Inoltre, se prima della deposizione il tribunale avesse emesso un provvedimento che lo autorizzava a partecipare, il sig. Epstein sarebbe stato immediatamente disponibile.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 3 di 8.

1. Alle ore 13:00 non era pervenuto alcun provvedimento del tribunale, perciò i difensori di Epstein hanno deciso in buona fede che Epstein non avrebbe assistito alla deposizione (come da accordo), se avessimo scelto di procedere, come stavamo facendo. Il sottoscritto e il sig. Luttier hanno appositamente atteso fino a poco dopo le 13:00, l'orario di inizio, prima di uscire con il sig. Epstein. I difensori gli hanno ordinato di lasciare l'edificio. È chiaro che il convenuto e i suoi difensori desiderano semplicemente un'effettiva acquisizione delle prove.
2. Il sottoscritto e il sig. Luttier sono usciti dall'ascensore dirigendosi verso la sala della deposizione; contemporaneamente il sig. Epstein e il suo autista Igor Zinoviev sono usciti da un altro ascensore e si sono diretti verso l'uscita principale per andare a casa di Epstein, da dove egli avrebbe potuto seguire la deposizione in video e assistere i difensori.
3. Senza che nessuno lo sapesse o lo prevedesse, apparentemente l'attrice e i suoi avvocati si trovavano presso la porta principale da cui Epstein intendeva uscire. Vedendo due donne, una delle quali poteva essere l'attrice, Epstein ha immediatamente svoltato a sinistra ed è uscito da altre porte verso il garage. Si vedano le dichiarazioni giurate di Jeffrey Epstein e Igor Zinoviev, rispettivamente Allegati 4 e 5.
4. Il sottoscritto e il sig. Luttier non sapevano nulla dell'episodio finché l'avv. Adam Horowitz è entrato e ha annunciato che la deposizione non avrebbe avuto luogo perché Epstein e la sua cliente si erano visti, lei era turbata e pertanto, dal suo punto di vista, la deposizione era annullata.
5. Il sottoscritto e il suo socio Luttier avevano predisposto la presenza di una verbalizzante e di un operatore video. Inoltre erano presenti per la deposizione il sig. Hill per C.M.A., Adam Langino per B.B. e William Berger per tre attrici.

Pagina PDF 10 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10988¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 4 di 8.

1. Qualsiasi insinuazione che l'incontro «visivo» fortuito tra Epstein e Jane Doe n. 4 fosse «pianificato» sarebbe assurda, pretestuosa e falsa. Il sottoscritto difensore ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che Epstein non fosse nell'edificio dopo l'orario d'inizio della deposizione. Se l'attrice e il suo difensore si fossero trovati nella sala all'ora stabilita, non vi sarebbe stato alcun contatto visivo.
2. È possibile che i difensori dell'attrice, depositando l'istanza di protezione il 9 settembre 2009 e poi comunicando al sottoscritto il 14 settembre che la deposizione non si sarebbe svolta salvo un accordo per escludere Epstein, non fossero preparati e/o non volessero procedere.
3. L'interruzione unilaterale della deposizione era superflua, inappropriata e ha comportato un notevole spreco di tempo degli avvocati e di spese per la deposizione (verbalizzante e operatore video). Si vedano le dichiarazioni giurate di Robert D. Critton Jr. e Mark T. Luttier e la trascrizione della deposizione, rispettivamente Allegati 6, 7 e 8.
4. Se l'incontro «visivo» fosse stato premeditato, l'annullamento avrebbe potuto essere giustificato; in queste circostanze, tuttavia, si è trattato di un gesto plateale e improprio. Poiché l'attrice ha dichiarato di essersi recata volontariamente a casa di JE oltre 50 volte senza traumi fino a quando ha intentato causa, questo breve incontro visivo a distanza non avrebbe dovuto comportare l'annullamento unilaterale della sua deposizione.
5. Le spese per la verbalizzante e l'operatore video ammontano a $428,80. Si veda l'Allegato 9.

Memoria di diritto a sostegno dell'istanza È stata impiegata una notevole quantità di tempo amministrativo per organizzare la deposizione di Jane Doe n. 4. Sono trascorsi quasi due mesi da quando il difensore del convenuto ha per la prima volta…

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 5 di 8.

…chiesto una data per la deposizione di Jane Doe n. 4. La deposizione doveva iniziare alle 13:00, in base ai suoi impegni, ed è stata spostata dallo studio del sottoscritto all'ufficio del verbalizzante su richiesta del suo difensore.

Ai sensi della Regola 30(d)(2) e (3)(A) e (C), e del suo rinvio alla 37(a)(5), delle Federal Rules of Civil Procedure, il tribunale può applicare una sanzione adeguata, comprese le ragionevoli spese legali sostenute da una parte, a chi impedisce o ritarda il corretto esame del deponente. In questo caso il breve incontro visivo, del tutto involontario e accidentale, non avrebbe dovuto costituire motivo per cui l'attrice e il suo difensore si rifiutassero di procedere. Inoltre, ai sensi dei paragrafi (3)(A) e (C), l'attrice e il suo difensore non avevano il diritto di interrompere/annullare unilateralmente la deposizione e non proseguire. L'attrice avrebbe dovuto continuare e presentare successivamente qualsiasi istanza ritenuta opportuna. Il convenuto chiede pertanto le spese per la presenza della verbalizzante, la sua trascrizione e la presenza dell'operatore video. Chiede inoltre compensi ragionevoli per 2,5 ore a $500 l'ora, essendo stato costretto a preparare questa istanza e le relative dichiarazioni giurate.

I documenti finora acquisiti su Jane Doe n. 4 non evidenziano alcun «trauma emotivo», secondo il suo stesso racconto di oltre 50 visite a casa del convenuto prima di incaricare un avvocato. Anche nel colloquio con l'esperto scelto dal suo avvocato, dott. Kliman, secondo le sue stesse osservazioni il trauma emotivo significativo riguarda abusi fisici e verbali da parte di un precedente fidanzato, Preston Vineyard, e la morte di due amici stretti, Chris e Jen. Pertanto il presunto «trauma emotivo» causato da un incontro fortuito, consistito tutt'al più in uno «sguardo», non dovrebbe giustificare l'annullamento unilaterale della deposizione da parte dell'attrice.

Pagina PDF 12 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10990¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 6 di 8.

Regola 7.1 A.3. Attestazione del confronto tra difensori prima del deposito Il difensore del convenuto si è confrontato con quello dell'attrice per telefono e per e-mail; tuttavia non è stato raggiunto un accordo.

PER QUESTI MOTIVI, il convenuto chiede un provvedimento che applichi sanzioni comprendenti i compensi e le spese legali sopra indicati, le spese per la presenza della verbalizzante, la trascrizione e l'operatore video, e ordini a Jane Doe n. 4 di comparire per la deposizione presso l'ufficio del verbalizzante entro quindici (15) giorni dalla data del provvedimento. Se, quando Jane Doe n. 4 dovrà comparire, il tribunale non avrà emesso un provvedimento sulla partecipazione di Epstein, il convenuto accetterà che Epstein non si trovi nell'edificio alla data della deposizione, affinché non avvenga alcun contatto «accidentale». [Firma] Robert D. Critton Jr.; Michael J. Pike. Avvocati del convenuto Epstein.

Attestazione di notificazione ATTESTO che una copia conforme di quanto precede è stata consegnata a mano al cancelliere, come richiesto dalle norme locali del Distretto meridionale della Florida, e inviata per posta elettronica a tutti i difensori costituiti indicati nel seguente elenco di notificazione, il 17 settembre 2009.

Attestazione di notificazione — Jane Doe n. 2 contro Jeffrey Epstein — Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA/JOHNSON

Pagina PDF 13 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10991¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 7 di 8.

Elenco dei destinatari della notificazione Stuart S. Mermelstein, avv.; Adam D. Horowitz, avv. — Mermelstein & Horowitz, P.A., 18205 Biscayne Boulevard, Suite 2218, Miami, FL 33160; 305-931-2200; fax 305-931-0877; ssm@sexabuseattorney.com; ahorowitz@sexabuseattorney.com. Difensori delle attrici nei procedimenti collegati n. 08-80069, 08-80119, 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80993, 08-80994.

Richard Horace Willits, avv. — Richard H. Willits, P.A., 2290 10th Avenue North, Suite 404, Lake Worth, FL 33461; 561-582-7600; fax 561-588-8819; reelrhw@hotmail.com. Difensore dell'attrice nel procedimento collegato n. 08-80811.

Jack Scarola, avv.; Jack P. Hill, avv. — Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley, P.A., 2139 Palm Beach Lakes Boulevard, West Palm Beach, FL 33409; 561-686-6300; fax 561-383-9424; jsx@searcylaw.com; jph@searcylaw.com. Difensori dell'attrice C.M.A.

Bruce Reinhart, avv. — Bruce E. Reinhart, P.A., 250 S. Australian Avenue, Suite 1400 [continua nella pagina seguente].

Brad Edwards, avv. — Rothstein Rosenfeldt Adler, 401 East Las Olas Boulevard, Suite 1650, Fort Lauderdale, FL 33301; telefono 954-522-3456; fax 954-527-8663; bedwards@rra-law.com. Difensore dell'attrice nel procedimento collegato n. 08-80893.

Paul G. Cassell, avv., ammesso pro hac vice — 332 South 1400 E, Room 101, Salt Lake City, UT 84112; 801-585-5202; fax 801-585-6833; cassellp@law.utah.edu. Codifensore dell'attrice Jane Doe.

Isidro M. Garcia, avv. — Garcia Law Firm, P.A., 224 Datura Street, Suite 900, West Palm Beach, FL 33401; 561-832-7732; fax 561-832-7137; isidrogarcia@bellsouth.net. Difensore dell'attrice nel procedimento collegato n. 08-80469 [così stampato].

Robert C. Josefsberg, avv.; Katherine W. Ezell, avv. — Podhurst Orseck, P.A., 25 West Flagler Street, Suite 800, Miami, FL 33130; 305-358-2800; fax 305-358-2382; rjosefsberg@podhurst.com; kezell@podhurst.com. Difensori delle attrici nei procedimenti collegati n. 09-80591 e 09-80656.

Jack Alan Goldberger, avv. [continua nella pagina seguente].

Pagina PDF 14 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10992¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 8 di 8.

[Continuazione dei recapiti di Bruce Reinhart:] West Palm Beach, FL 33401; 561-202-6360; fax 561-828-0983; ecf@brucereinhartlaw.com. Difensore della convenuta Sarah Kellen.

Theodore J. Leopold, avv.; Spencer T. Kuvin, avv. — Leopold-Kuvin, P.A., 2925 PGA Blvd., Suite 200, Palm Beach Gardens, FL 33410; 561-684-6500; fax 561-515-2610; skuvin@riccilaw.com; tleopold@riccilaw.com. Difensori dell'attrice nel procedimento collegato n. 08-08804 [così stampato].

[Continuazione dei recapiti di Jack Alan Goldberger:] Atterbury Goldberger & Weiss, P.A., 250 Australian Avenue South, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401-5012; 561-659-8300; fax 561-835-8691; jagesq@bellsouth.net. Difensore del convenuto Jeffrey Epstein.

Con osservanza. [Firma] ROBERT D. CRITTON JR., avv., Florida Bar n. 224162, rcrit@bclclaw.com. MICHAEL J. PIKE, avv., Florida Bar n. 617296, mpike@bclclaw.com. BURMAN, CRITTON, LUTTIER & COLEMAN, 303 Banyan Boulevard, Suite 400, West Palm Beach, FL 33401. Telefono 561/842-2820; fax 561/213-0164. (Codifensori del convenuto Jeffrey Epstein.)

Pagina PDF 15 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10993¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-2 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 1.

BURMAN, CRITTON, LUTTIER & COLEMAN, LLP — I vostri avvocati di fiducia — Società di persone a responsabilità limitata [Intestazione:] J. Michael Burman, P.A.¹²; Gregory W. Coleman, P.A.; Robert D. Critton Jr., P.A.¹; Bernard Lebedeker; Mark T. Luttier, P.A.; Jeffrey C. Pepin; Michael J. Pike; Heather McNamara Ruda; David Yarema. ¹ Avvocato specializzato in processi civili certificato dal Florida Board. ² Ammesso all'esercizio in Florida e Colorado. Adelqui J. Benavente, assistente legale/investigatore; Jessica Cadwell, Bobbie M. McKenna, Ashlie Stokes-Baring, Betty Stokes, assistenti legali; Rita H. Budnyk, consulente dello studio; Ed Ricci, consulente speciale per la tutela dei consumatori.

27 agosto 2009. Inviata per e-mail e posta statunitense Stuart S. Mermelstein, avv., Herman & Mermelstein, P.A., 18205 Biscayne Blvd., Suite 2218, Miami, FL 33160. Oggetto: Jane Doe n. 4 contro Epstein Caro Stuart, ti informo che il sig. Epstein intende assistere alla deposizione della tua cliente. Non intende intrattenere alcuna conversazione con lei. Tuttavia è certamente suo diritto, in quanto parte convenuta nella causa, essere presente e assistere i difensori nella difesa di qualsiasi procedimento. Cordialmente, [Firma] Robert D. Critton Jr. RDC/clz. c.c.: Jack A. Goldberger, avv. ALLEGATO 1 303 Banyan Boulevard, Suite 400, West Palm Beach, FL 33401; telefono 561-842-2820; fax 561-844-6929; mail@bclclaw.com; www.bclclaw.com.

Pagina PDF 16 di 47 - Riferimento stampato: 03956-10994¶

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-3 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 11.

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 296 — Inserito nel registro FLSD il 11/09/2009 — Pagina 1 di 33.

[La prima intestazione è attraversata da un tratto.] TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA-JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80581, 09-80656, 09-80802, 09-81092. [Timbro:] DEPOSITATO da [firma], cancelliere aggiunto; 11 settembre 2009. Steven M. Larimore, cancelliere, tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto meridionale della Florida, W.P.B.

Istanza urgente del convenuto Epstein per lo stralcio dell'istanza dell'attrice di provvedimento di protezione (DE 292), istanza urgente per autorizzare Jeffrey Epstein ad assistere alle deposizioni delle attrici e risposta in opposizione all'istanza delle attrici Jane Doe nn. 2–8 di provvedimento di protezione sulla presenza di Jeffrey Epstein alle loro deposizioni, con memoria di diritto incorporata Il convenuto Jeffrey Epstein, tramite i suoi sottoscritti difensori e ai sensi di tutte le norme applicabili, comprese la Regola locale 7.1(e) e la Regola locale 12, deposita e notifica la propria istanza urgente di stralcio dell'istanza dell'attrice di provvedimento di protezione (DE 292), istanza urgente per autorizzare Jeffrey Epstein ad assistere alle deposizioni delle attrici e risposta in opposizione all'istanza delle attrici Jane Doe nn. 2–8 di provvedimento di protezione sulla sua presenza. A sostegno, Epstein espone: Introduzione e antecedenti 1. Il 19 agosto 2009 il convenuto ha inviato un avviso per l'assunzione della deposizione di Jane Doe n. 4 il 16 settembre 2009. Si veda l'Allegato «1». ALLEGATO 2

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1. Sono stati inoltre inviati avvisi in altri procedimenti per le deposizioni di altre attrici.
2. Non sono pervenute obiezioni per Jane Doe n. 4, la cui deposizione era l'unica fissata riguardo alle attrici Jane Doe 2–8.
3. Il 27 agosto 2009 il sottoscritto difensore ha scritto al difensore di Jane Doe n. 4 riguardo alla sua deposizione e alla data sopra indicata. Si veda l'Allegato «2».
4. Non è pervenuta risposta finché l'8 settembre 2009, circa otto giorni prima della deposizione, il difensore di Jane Doe n. 4 ha telefonato comunicando che ora sollevava un'obiezione e avrebbe depositato un'istanza di protezione per impedire a Epstein di partecipare. Ancora una volta le attrici cercano di ostacolare questa causa con le loro tattiche dilatorie nella fase di acquisizione delle prove. Non solo cercano di costringere Epstein al processo senza un'effettiva acquisizione delle prove, ma ora vogliono escluderlo da qualsiasi deposizione, impedendogli così di assistere i propri avvocati nella sua stessa difesa. E dopo? Le attrici cercheranno di impedirgli di assistere ai processi derivanti dalle cause intentate dalle Jane Doe 2–8? Le attrici chiedono al convenuto milioni di dollari di risarcimento, sia compensativo sia punitivo. [L'originale reca «see millions» nel periodo finale.]
5. Il convenuto deposita questa istanza urgente e la propria risposta immediata all'istanza di protezione per garantire il suo diritto a essere presente e assistere i difensori nelle deposizioni non solo di Jane Doe n. 4, ma delle altre attrici e dei testimoni in questi procedimenti. Una decisione contraria violerebbe il diritto di Epstein a un giusto processo per difendersi proprio dalle accuse mosse dalle attrici. Un convenuto non ha il diritto di assistere alle deposizioni o ad altri atti del tribunale per aiutare i difensori? Un convenuto, indipendentemente dalle accuse o dalle allegazioni, ha pieno e libero accesso al sistema giudiziario e ai procedimenti che esso disciplina,…

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…compresa l'acquisizione delle prove? La risposta breve è inequivocabilmente sì. Una decisione contraria violerebbe direttamente i diritti costituzionali di Epstein al giusto processo. I tentativi delle attrici di trattare la legge a proprio piacimento non dovrebbero essere tollerati. 7. Come il tribunale sa, attori e convenuti assistono abitualmente alle deposizioni delle parti e degli altri testimoni, tanto nei procedimenti statali quanto in quelli federali. Le parti hanno infatti il diritto legale di assistervi. 8. Come il tribunale noterà dall'Allegato 2, il difensore del convenuto ha espressamente dichiarato: «Ti informo che il sig. Epstein intende assistere alla deposizione della tua cliente. Non intende intrattenere alcuna conversazione con lei. Tuttavia è certamente suo diritto, in quanto parte convenuta nella causa, essere presente e assistere i difensori nella difesa di qualsiasi procedimento». Nonostante questo diritto, le attrici continuano a tentare di controllare il modo in cui vengono acquisite le prove in questa causa e il modo in cui questo tribunale ha storicamente disciplinato tale attività. 9. È interessante che, in Jane Doe II, il procedimento statale, l'avvocato Sid Garcia abbia assunto la deposizione del convenuto e la sua cliente Jane Doe II sia stata presente per tutta la durata. Ciò nonostante le sue affermazioni di «trauma emotivo» contenute nella domanda. Jane Doe n. II è anche attrice nel procedimento federale Jane Doe II contro Jeffrey Epstein (n. 09-CIV-80469). Questo tribunale intende creare un precedente che consenta alle attrici di assistere alle deposizioni di Jeffrey Epstein, ma non a Epstein alle loro (ossia proprio alle attrici che gli chiedono milioni di dollari)? Il tribunale non dovrebbe avallare una simile prassi. 10. Il sottoscritto conosce bene il divieto di contatto emesso dal tribunale il 31 luglio 2009 (DE 238). Copia è acclusa come Allegato «3». Il provvedimento prevede infatti che il convenuto non abbia alcun contatto diretto o indiretto con le attrici, né comunicazioni con…

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…le attrici, direttamente o indirettamente. Tuttavia non vi è alcun divieto alla presenza di Epstein a una deposizione in cui, come risulta dal provvedimento, le comunicazioni con l'attrice avverranno esclusivamente attraverso i difensori del convenuto, con uno o più difensori costituiti delle attrici presenti nella sala, durante una deposizione videoregistrata. Ovviamente qualsiasi contatto o comunicazione inappropriata sarà segnalato dagli avvocati presenti. Le attrici stanno quindi mettendo il carro davanti ai buoi: nulla impedisce a Epstein di assistere alle deposizioni e, qualora ritengano che vi accada qualcosa di improprio, solo allora tale circostanza potrà essere affrontata con un'istanza come questa. 11. Inoltre le attrici Jane Doe 2–8 tentano di utilizzare la dichiarazione giurata del dott. Kliman per ogni istanza di protezione/obiezione finora depositata. Ciò comprende anche le due più recenti istanze, che cercano di impedire agli investigatori del convenuto di svolgere il proprio lavoro affinché egli e i suoi avvocati possano difendersi dalle domande proposte. Le attrici perdono di vista che il tribunale, discutendo l'accordo di non esercizio dell'azione penale, ha chiesto se Epstein e i suoi difensori potessero difendere pienamente la causa, comprese l'acquisizione delle prove e le indagini. Tutti i difensori delle attrici e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti hanno risposto affermativamente. Infatti, all'udienza del 12 giugno 2009 sull'istanza del convenuto di sospensione, tutte le attrici hanno convenuto che l'ordinaria acquisizione delle prove potesse proseguire. Si veda l'Allegato composito «4», pp. 26–30 e 33–34. Per esempio, il tribunale ha posto ai difensori delle attrici le seguenti domande:

Il tribunale: [] Quindi, ancora, voglio solo assicurarmi che, se i procedimenti vanno avanti e il sig. Epstein si difende come normalmente si difenderebbe qualcuno contro cui viene promossa una causa, questo, di per sé, non lo esponga a un procedimento penale? (All. «A», p. 26). *** Il tribunale: Concordate che debba poter compiere gli atti ordinari consentiti a un convenuto in una causa civile senza doversi preoccupare di essere perseguito penalmente? (All. «A», p. 27).

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-3 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 5 di 11.

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*** Il tribunale: Bene. Ma, ancora, concorda con tutti gli altri che finora hanno parlato per un'attrice che difendere la causa nel normale corso dell'acquisizione delle prove e del deposito di istanze non costituirebbe un inadempimento? (All. «A», p. 30). Avv. Horowitz, difensore delle Jane Doe 2–7: Fatte salve le sue decisioni, naturalmente sì. (All. «A», p. 30). *** Il tribunale: Ma non sostenete che, salvo eventualmente fare qualcosa nel contenzioso, qualsiasi altra acquisizione delle prove, attività relativa alle istanze, indagine che normalmente si svolgerebbe per difendere una causa civile costituisca una violazione dell'accordo? (All. «A», p. 34). Avv. Villafana: No, Vostro Onore. Voglio dire, il contenzioso civile è contenzioso civile, e poter acquisire le prove ne è parte integrante… Ma… il sig. Epstein ha diritto di assumere la deposizione di un'attrice e di richiedere documenti mediante subpoena ecc. (All. «A», p. 34).

1. Dalla trascrizione acclusa come Allegato «4» risulta chiaramente che ogni difensore delle attrici, compreso Horowitz per le Jane Doe 2–8, prevedeva e ammetteva lo svolgimento dell'ordinaria/tradizionale acquisizione delle prove (ossia acquisizione delle prove, istanze, deposizioni, richieste di documenti e indagini).
2. I difensori delle attrici hanno inoltre comunicato al sottoscritto di coordinare il proprio lavoro in conferenze telefoniche congiunte almeno due volte al mese. Nelle recenti deposizioni di due testimoni, Alfredo Rodriguez e Juan Alessi, cinque diversi difensori delle attrici li hanno interrogati per circa sei–otto ore, ripetendo spesso domande uguali o simili a quelle già poste.
3. È evidente che i difensori delle attrici vogliono controllare l'acquisizione delle prove e il modo in cui al convenuto è consentito ottenere informazioni per difendersi. Tuttavia il tribunale si è già pronunciato su varie questioni come segue: A. I difensori delle attrici hanno cercato di impedire al convenuto di notificare subpoena a terzi, consentendo soltanto ai difensori delle attrici di acquisire…

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-3 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 6 di 11.

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…deposizioni e quei materiali e «filtrarli» per i difensori del convenuto. L'istanza è stata respinta e il tribunale ha predisposto una modalità che consente al convenuto di acquisire direttamente i documenti. B. I difensori delle attrici hanno cercato di limitare, per durata, argomenti e portata, l'esame psicologico/psichiatrico in C.M.A. contro Jeffrey Epstein e Sarah Kellen (n. 08-CIV-80811). Tuttavia la giudice magistrato Johnson ha respinto le restrizioni richieste. C. Altri difensori hanno dichiarato di opporsi all'esame psicologico richiesto per le proprie clienti; occorrerà quindi depositare istanze per tali esami, eppure tutte chiedono milioni di dollari per asseriti traumi psicologici ed emotivi. D. Molte attrici si oppongono all'acquisizione di prove sul lavoro attuale e passato (pur chiedendo il risarcimento della perdita di reddito passata e futura). E. Tutte le attrici si oppongono all'esame della precedente storia sessuale, consensuale e forzata, ritenendola irrilevante, benché molte cartelle cliniche ora in acquisizione e gli esami psichiatrici del dott. Kliman facciano riferimento a stupro, molestie, relazioni abusive (fisiche e verbali), precedenti aborti, droghe illegali e abuso di alcol.

1. È evidente che le attrici vogliono avanzare accuse, ma dimenticano di dover assolvere il proprio onere provandole. Assolvere quell'onere e confutare tali accuse non è possibile se questo tribunale consente loro di ostacolare e/o controllare l'acquisizione delle prove.
2. In particolare, riguardo a Jane Doe n. 4, la cui deposizione è fissata per la prossima settimana, il 16 settembre 2009, l'attrice in passato (si veda la dichiarazione giurata del dott. Richard C.W. Hall, psichiatra esperto incaricato dal convenuto di esaminare varie ricorrenti; Allegato «5»): A. Ha chiesto sostegno psicologico per una situazione familiare disfunzionale, in particolare riguardo al padre. Si descriveva arrabbiata, amareggiata, depressa e con problemi legati all'immagine corporea; B. Ha avuto un ex fidanzato, Preston Vinyard, che, secondo le informazioni disponibili e quanto si ritiene, era uno spacciatore con cui conviveva; C. Ha avuto lei stessa problemi di droga e alcol; e…

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-3 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 7 di 11.

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D. Ha parlato con due psichiatri a sedici o diciassette anni (prima di questa causa!) senza fare riferimento a Epstein, ma parlando del fidanzato e dei problemi familiari. 17. Vi sono rapporti di polizia dai quali risulta che: A. Nel settembre 2004 è stata presentata una denuncia per percosse riguardante Jane Doe n. 4 e Vinyard, a seguito di una lite durante la quale egli l'avrebbe afferrata per il collo, iniziando a sputarle addosso e a chiamarla traditrice. B. Sempre nel settembre 2004 è stato aperto un fascicolo di violenza domestica per abusi fisici e verbali di Vinyard nei confronti di Jane Doe n. 4, sua fidanzata all'epoca. Si riferisce che i due avevano iniziato una relazione seria nel gennaio 2002, quando lei aveva solo quattordici (14) anni. C. Vinyard è stato arrestato nel dicembre 2003 e accusato di guida spericolata e fuga dal luogo dell'incidente con Jane Doe n. 4, dopo che il loro veicolo aveva urtato un albero ed erano fuggiti. 18. Inoltre un ex fidanzato di Jane Doe n. 4 è morto in un incidente con guida in stato di ebbrezza e le sono occorsi due anni per superarne la morte; un'altra sua cara amica, «Jen», è morta in un incidente automobilistico legato all'alcol. Nella domanda modificata e nelle risposte agli interrogatori scritti, dichiara di essersi recata più volte a casa di Epstein. Tuttavia non ha mai chiamato la polizia, né riferito un trauma o grave trauma emotivo, né denunciato coercizione, forza o comportamento improprio di Epstein finché non si è rivolta a un «avvocato», e ora chiede milioni di dollari. L'assistenza di Epstein ai suoi avvocati nelle deposizioni su tali questioni non è solo un suo diritto costituzionale al giusto processo, ma è essenziale dato che questo tribunale ha stabilito che le deposizioni delle attrici possano svolgersi una sola volta, senza una «seconda occasione» in assenza di un provvedimento. 19. Data l'ampiezza delle accuse contro Epstein e i consistenti risarcimenti richiesti, egli ha un diritto inequivoco e costituzionale ad assistere a qualsiasi deposizione per aiutare i propri difensori. Si veda infra. Il dott. Hall…

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-3 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 8 di 11.

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…ha inoltre preparato dichiarazioni giurate riguardanti le Jane Doe 2, 3, 5, 6 e 7, accluse al DE 247.

Memoria di diritto 20. L'istanza delle attrici deve essere respinta, poiché non hanno assolto l'onere di dimostrare le «circostanze straordinarie» necessarie a stabilire un giustificato motivo per un provvedimento di protezione che accordi la misura straordinariamente rara di impedire a una parte nominativamente indicata di assistere personalmente alla deposizione di un'altra parte. Un ulteriore motivo di rigetto è che l'istanza cerca di escludere Epstein da tutte le deposizioni di tutte le attrici nelle cause dinanzi a questo tribunale. Una simile misura è senza precedenti e tenta di far considerare le attrici collettivamente, invece di analizzare ogni caso in base ai fatti, anziché a generiche supposizioni, per stabilire singolarmente l'esistenza di «circostanze straordinarie». In altri termini, qualora prendesse in considerazione una misura tanto eccezionale, il tribunale dovrebbe stabilire se ciascuna attrice abbia assolto il proprio onere. Già dal suo tenore, l'istanza non assolve l'onere richiesto per Jane Doe 4 né per Jane Doe 2, 3, 5, 6 o 7.

Esame del diritto che impone il rigetto del provvedimento di protezione richiesto La Regola 26(c)(1)(E), Fed.R.Civ.P. (2009), sui provvedimenti di protezione, dispone per quanto rileva: (1) In generale. Una parte o chiunque sia destinatario di una richiesta di acquisizione delle prove può chiedere un provvedimento di protezione al tribunale presso cui pende la causa oppure, per questioni riguardanti una deposizione, al tribunale del distretto in cui essa sarà assunta. L'istanza deve includere un'attestazione che il richiedente si è confrontato o ha tentato in buona fede di confrontarsi con le altre parti interessate per risolvere la controversia senza l'intervento del tribunale. Il tribunale può, per giustificato motivo, emettere un provvedimento per proteggere una parte o persona da fastidi, imbarazzo, oppressione o oneri o spese indebiti, comprendente una o più delle seguenti misure: *　*　*　* (E) designare le persone che possono essere presenti durante l'acquisizione delle prove;

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-3 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 9 di 11.

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*　*　*　* Nel cercare di impedire al convenuto di trovarsi nella stanza in cui vengono assunte le loro deposizioni, le attrici si basano generalmente sul trattato di Wright & Miller, 8 Federal Practice & Procedure Civ.2d, § 2041, e sui precedenti ivi citati. La decisione Gaella v. Onassis, 487 F.2d 986, 997 (2d Cir. 1973), citata dalle attrici, chiarisce che l'esclusione di una parte da una deposizione «dovrebbe essere disposta davvero di rado». [Nome «Gaella» conservato come stampato.] Diversamente da quel caso, ciascuna attrice non ha dimostrato che Epstein, nel difendersi legittimamente dalle cause promosse contro di lui, abbia tenuto una condotta indicativa di «un intento irrefrenabile di continuare… le molestie» verso un'attrice o di un totale disprezzo del processo giudiziario: ossia si contrappongono condotte pregresse asserite a eventuali atti/condotte in questo o altri procedimenti che giustificherebbero una misura straordinaria. Negli atti non vi è assolutamente alcun elemento che indichi che Epstein si comporterà diversamente da un modo corretto e decoroso alle deposizioni delle attrici e che non rispetterà integralmente il divieto di contatto.

Per questi motivi Epstein chiede rispettosamente che il tribunale respinga l'istanza delle attrici di provvedimento di protezione, disponga che gli sia consentito assistere alle deposizioni delle attrici che hanno proposto domande contro di lui nei procedimenti collegati e accordi ogni ulteriore misura ritenuta giusta e opportuna. [Firma] Robert D. Critton Jr.; Michael J. Pike. Difensore del convenuto Epstein.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-3 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 10 di 11.

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Attestazione di notificazione ATTESTO che una copia conforme di quanto precede è stata consegnata a mano al cancelliere, come richiesto dalle norme locali del Distretto meridionale della Florida, e inviata per posta elettronica a tutti i difensori costituiti indicati nel seguente elenco, l'11 settembre 2009. Attestazione di notificazione — Jane Doe n. 2 contro Jeffrey Epstein — Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA/JOHNSON

Stuart S. Mermelstein, avv.; Adam D. Horowitz, avv. — Mermelstein & Horowitz, P.A., 18205 Biscayne Boulevard, Suite 2218, Miami, FL 33160; 305-931-2200; fax 305-931-0877; ssm@sexabuseattorney.com; ahorowitz@sexabuseattorney.com. Difensori delle attrici nei procedimenti collegati n. 08-80069, 08-80119, 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80993, 08-80994.

Richard Horace Willits, avv. — Richard H. Willits, P.A., 2290 10th Avenue North, Suite 404, Lake Worth, FL 33461; 561-582-7600; fax 561-588-8819; reelrhw@hotmail.com. Difensore dell'attrice nel procedimento collegato n. 08-80811.

Jack Scarola, avv.; Jack P. Hill, avv. — Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley, P.A. [recapiti nella pagina seguente].

Brad Edwards, avv. — Rothstein Rosenfeldt Adler, 401 East Las Olas Boulevard, Suite 1650, Fort Lauderdale, FL 33301; telefono 954-522-3456; fax 954-527-8663; bedwards@rra-law.com. Difensore dell'attrice nel procedimento collegato n. 08-80893.

Paul G. Cassell, avv., ammesso pro hac vice — 332 South 1400 E, Room 101, Salt Lake City, UT 84112; 801-585-5202; fax 801-585-6833; cassellp@law.utah.edu. Codifensore dell'attrice Jane Doe.

Isidro M. Garcia, avv. — Garcia Law Firm, P.A., 224 Datura Street, Suite 900, West Palm Beach, FL 33401; 561-832-7732; fax 561-832-7137; isidrogarcia@bellsouth.net. Difensore dell'attrice nel procedimento collegato n. 08-80469 [così stampato].

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-3 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 11 di 11.

Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 296 — Inserito nel registro FLSD il 11/09/2009 — Pagina 11 di 33.

[Continuazione dei recapiti di Scarola e Hill:] 2139 Palm Beach Lakes Boulevard, West Palm Beach, FL 33409; 561-686-6300; fax 561-383-9424; jsx@searcylaw.com; jph@searcylaw.com. Difensori dell'attrice C.M.A.

Bruce Reinhart, avv. — Bruce E. Reinhart, P.A., 250 S. Australian Avenue, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401; 561-202-6360; fax 561-828-0983; ecf@brucereinhartlaw.com. Difensore della convenuta Sarah Kellen.

Theodore J. Leopold, avv.; Spencer T. Kuvin, avv. — Leopold-Kuvin, P.A., 2925 PGA Blvd., Suite 200, Palm Beach Gardens, FL 33410; 561-684-6500; fax 561-515-2610; skuvin@riccilaw.com; tleopold@riccilaw.com. Difensori dell'attrice nel procedimento collegato n. 08-08804 [così stampato].

Robert C. Josefsberg, avv.; Katherine W. Ezell, avv. — Podhurst Orseck, P.A., 25 West Flagler Street, Suite 800, Miami, FL 33130; 305-358-2800; fax 305-358-2382; rjosefsberg@podhurst.com; kezell@podhurst.com. Difensori delle attrici nei procedimenti collegati n. 09-80591 e 09-80656.

Jack Alan Goldberger, avv. — Atterbury Goldberger & Weiss, P.A., 250 Australian Avenue South, Suite 1400, West Palm Beach, FL 33401-5012; 561-659-8300; fax 561-835-8691; jagesq@bellsouth.net. Difensore del convenuto Jeffrey Epstein.

Con osservanza. [Firma] ROBERT D. CRITTON JR., avv., Florida Bar n. 224162, rcrit@bclclaw.com. MICHAEL J. PIKE, avv., Florida Bar n. 617296, mpike@bclclaw.com. BURMAN, CRITTON, LUTTIER & COLEMAN, 303 Banyan Blvd., Suite 400, West Palm Beach, FL 33401. Telefono 561/842-2820; fax 561/515-3148. (Codifensori del convenuto Jeffrey Epstein.)

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-4 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 2.

[Intestazioni «Pagina 1 di 2» sovrapposte.] Robert D. Critton Jr. Da: Adam Horowitz [ahorowitz@sexabuseattorney.com]. Inviato: martedì 15 settembre 2009, ore 11:43. A: Michael J. Pike; Robert D. Critton Jr. Cc: Stuart Mermelstein. Oggetto: Jane Does contro Epstein.

Con la presente confermiamo che Jeffrey Epstein non assisterà alla deposizione di domani di Jane Doe n. 4 (in assenza di un provvedimento del tribunale che gli consenta di partecipare). Comprendiamo che possiate desiderare che il vostro cliente ascolti per telefono o veda una trasmissione video della deposizione, ma non sarà visto dalla vostra cliente. [L'originale reca «your client» anche nell'ultima espressione; conservato.]

Cordiali saluti, Adam D. Horowitz, avv. www.sexabuseattorney.com Mermelstein & Horowitz, P.A., 18205 Biscayne Boulevard, Suite 2218, Miami, FL 33160. ahorowitz@sexabuseattorney.com; tel. (305) 931-2200; fax (305) 931-0877.

Da: Michael J. Pike [mailto:MPike@bclclaw.com]. Inviato: martedì 15 settembre 2009, ore 10:54. A: Stuart Mermelstein; Adam Horowitz. Cc: Robert D. Critton Jr.; Jessica Cadwell. Oggetto: I: Jane Does contro Epstein.

Signori, ho inviato l'e-mail qui sotto settimane fa. Non ho ricevuto risposta. Ho diritto ai questionari che Kliman ha fatto compilare alle vostre clienti e che ha utilizzato per formulare le sue opinioni. Mi servono entro domani, dato che avrebbero già dovuto essere consegnati da tempo. Altrimenti non avrò altra scelta che depositare un'istanza, cosa che non desidero fare visto come abbiamo collaborato su queste questioni in passato. Fatemi sapere, pike.

Da: Michael J. Pike. Inviato: martedì 18 agosto 2009, ore 11:37. A: Robert D. Critton Jr.; Stuart Mermelstein; Ashlie Stoken-Baring; Connie Zaguirre. Oggetto: Jane Does contro Epstein.

Dall'esame delle trascrizioni sembra che il dott. Kliman abbia utilizzato questionari con tutte le vostre clienti. Mi servono. Comunicate la vostra posizione. Sono certo che li produrrete, poiché sono… ALLEGATO 3 Data in calce: 9/15/2009 [15 settembre 2009].

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-4 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 2.

…acquisibili come prova. Grazie.

Michael J. Pike, avv. Burman, Critton, Luttier & Coleman. 515 N. Flagler Dr., Ste. 400, West Palm Beach, Florida 33401. Telefono (561) 842-2820; fax (561) 844-6929.

COMUNICAZIONE RISERVATA E COPERTA DA PRIVILEGIO Le informazioni contenute nella presente trasmissione sono coperte dal privilegio avvocato-cliente e/o costituiscono materiale di lavoro dell'avvocato. Se non siete il destinatario o non siete da lui autorizzati a ricevere il messaggio, non dovete esaminarlo, divulgarlo, copiarlo, distribuirlo o utilizzarlo in altro modo (compresi gli allegati). Se avete ricevuto questa e-mail per errore, avvisate immediatamente il mittente rispondendo per e-mail e distruggete il messaggio (compresi gli allegati) e tutte le copie. Grazie.

Data in calce: 9/15/2009 [15 settembre 2009].

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-5 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 3.

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA-JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY E. EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80581, 09-80656, 09-80802, 09-81092.

DICHIARAZIONE GIURATA DI JEFFREY E. EPSTEIN STATO DELLA FLORIDA, CONTEA DI PALM BEACH — SS. DINANZI A ME, sottoscritta autorità, è comparso personalmente Jeffrey E. Epstein il quale, avendo conoscenza diretta e prestato regolare giuramento, dichiara: 1. Il mio ufficio si trova al 250 Australian Avenue South, 14º piano, West Palm Beach, Florida. La sua ubicazione è stata ampiamente pubblicizzata nelle notizie. 2. Ho incontrato i miei avvocati Robert D. Critton Jr. e Mark T. Luttier alle ore 12:30 per preparare la deposizione di Jane Doe n. 4, che doveva iniziare alle 13:00 del 16 settembre 2009. 3. Ero a conoscenza dell'istanza di protezione notificata in questa causa dal difensore di Jane Doe n. 4 e dell'Istanza urgente per lo stralcio dell'istanza dell'attrice di… ALLEGATO 4

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-5 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 3.

Jane Doe n. 4 contro Epstein — Pagina 2. …provvedimento di protezione, istanza urgente per autorizzare Jeffrey Epstein ad assistere alle deposizioni delle attrici e risposta in opposizione all'istanza delle attrici Jane Doe nn. 2–8 di provvedimento di protezione sulla presenza di Jeffrey Epstein alle loro deposizioni, con memoria di diritto incorporata, presentata per mio conto affinché potessi assistere alla deposizione e aiutare i miei avvocati nella difesa. 4. Sapevo inoltre che alle ore 13:00 del 16 settembre, dopo aver finito di parlare con i miei avvocati, il tribunale non aveva deciso sulle istanze sopra citate. 5. I miei avvocati mi hanno comunicato che non potevo assistere alla deposizione, perciò è stata predisposta una trasmissione video per consentirmi di seguirla da casa. 6. Sapevo inoltre che i miei avvocati non volevano che rimanessi nell'edificio dopo l'inizio della deposizione. 7. Alle ore 13:04, dopo aver presunto che tutti si trovassero nella sala della deposizione, i miei avvocati sono scesi con un ascensore e io con un altro insieme al mio autista Igor Zinoviev, uscendo all'incirca nello stesso momento. 8. Ho chiesto a Igor dove avesse parcheggiato e ha risposto «davanti». Siamo usciti dall'ascensore e mi sono diretto alla porta principale. Vicino alla porta ho visto una donna più alta e una più bassa, che ho pensato potesse essere Jane Doe n. 4, e ho immediatamente svoltato a sinistra, uscendo da un'altra uscita verso il garage. 9. Non ho mai parlato con nessuna delle due donne né tentato di interagire con loro. IL DICHIARANTE NON AGGIUNGE ALTRO. [Firma] Jeffrey E. Epstein.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-5 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 3 di 3.

Jane Doe n. 4 contro Epstein — Pagina 3.

STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH Attesto che in data odierna, dinanzi a me, pubblico ufficiale regolarmente autorizzato a ricevere giuramenti e riconoscimenti di firma, è comparso personalmente Jeffrey E. Epstein, a me noto come la persona descritta nella precedente dichiarazione giurata e che l'ha sottoscritta, riconoscendo dinanzi a me di averla sottoscritta; mi sono basato sulla seguente forma di identificazione della persona sopra indicata: Jeffrey Epstein [così compilato]; e un giuramento è stato/non è stato prestato [alternative non selezionate]. A TESTIMONIANZA, appongo firma e sigillo ufficiale nella contea e nello Stato sopra indicati il 17 settembre 2009. [Firma e sigillo] Nome in stampatello: Sheryl L. Mahoney. Notary Public, Stato della Florida. Numero incarico: [campo non compilato; sul sigillo: DD519867]. Scadenza incarico: [campo non compilato; sul sigillo: 28 maggio 2010].

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-6 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 2.

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA-JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80581, 09-80656, 09-80802, 09-81092.

DICHIARAZIONE GIURATA DI IGOR ZINOVIEV STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH — SS. DINANZI A ME, sottoscritta autorità, è comparso personalmente Igor Zinoviev il quale, avendo conoscenza diretta e prestato regolare giuramento, dichiara: 1. Lavoro per Jeffrey Epstein. Lo accompagno inoltre in auto da un luogo all'altro. 2. Verso le 13:04 il sig. Epstein e io siamo scesi in ascensore dal 14º piano al piano terra. Dovevo accompagnarlo a casa. I suoi avvocati sono scesi all'incirca nello stesso momento con un altro ascensore. 3. Avevo parcheggiato l'auto all'ingresso principale. Mentre mi dirigevo verso la porta principale, ho notato che il sig. Epstein aveva rapidamente svoltato a sinistra per uscire dalla porta verso il garage dell'edificio anziché dall'ingresso principale. ALLEGATO 5

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-6 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 2.

Jane Doe n. 4 contro Epstein — Pagina 2. 4. Il sig. Epstein non ha mai parlato né fatto gesti a nessuno, comprese le persone che ho visto vicino alla porta principale. 5. Non ho mai parlato con le persone all'ingresso principale. IL DICHIARANTE NON AGGIUNGE ALTRO. [Firma] Igor Zinoviev.

STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH Attesto che in data odierna, dinanzi a me, pubblico ufficiale regolarmente autorizzato a ricevere giuramenti e riconoscimenti di firma, è comparso personalmente Igor Zinoviev, a me noto come la persona descritta nella precedente dichiarazione giurata e che l'ha sottoscritta, riconoscendo dinanzi a me di averla sottoscritta; mi sono basato sulla seguente forma di identificazione della persona sopra indicata: Jeffrey Epstein [così compilato anche in questa dichiarazione]; e un giuramento è stato/non è stato prestato [alternative non selezionate]. A TESTIMONIANZA, appongo firma e sigillo ufficiale nella contea e nello Stato sopra indicati il 17 settembre 2009. [Firma e sigillo] Nome in stampatello: Sheryl L. Mahoney. Notary Public, Stato della Florida. Numero incarico: [campo non compilato; sul sigillo: DD519867]. Scadenza incarico: [campo non compilato; sul sigillo: 28 maggio 2010].

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-7 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 2.

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA-JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80581, 09-80656, 09-80802, 09-81092.

DICHIARAZIONE GIURATA DI ROBERT D. CRITTON JR. STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH — SS. DINANZI A ME, sottoscritta autorità, è comparso personalmente Robert D. Critton Jr. il quale, avendo conoscenza diretta e prestato regolare giuramento, dichiara: 1. Sono difensore di Jeffrey Epstein nel procedimento sopra indicato e in altre cause civili. 2. Le informazioni contenute nei paragrafi da 1 a 9, 11, 13, 14 e 16 dell'istanza sono vere ed esatte sulla base della mia conoscenza personale. 3. Le spese e i compensi indicati nell'istanza sono veri, corretti e ragionevoli. IL DICHIARANTE NON AGGIUNGE ALTRO. [Firma] Robert D. Critton Jr. ALLEGATO 6

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-7 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 2.

Jane Doe n. 4 contro Epstein — Pagina 2.

STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH Attesto che in data odierna, dinanzi a me, pubblico ufficiale regolarmente autorizzato a ricevere giuramenti e riconoscimenti di firma, è comparso personalmente Robert D. Critton Jr., a me noto come la persona descritta nella precedente dichiarazione giurata e che l'ha sottoscritta, riconoscendo dinanzi a me di averla sottoscritta; mi sono basato sulla seguente forma di identificazione della persona sopra indicata: personalmente conosciuto; e non è stato prestato giuramento [«was not taken» cerchiato]. A TESTIMONIANZA, appongo firma e sigillo ufficiale nella contea e nello Stato sopra indicati il 17 settembre 2009. [Firma e sigillo] Nome in stampatello: Jessica Cadwell. Notary Public, Stato della Florida. Numero incarico: DD853529. Scadenza incarico: 04/19/13 [19 aprile 2013]. [Timbro:] Jessica Cadwell, incarico n. DD853529, scadenza 19 aprile 2013; garantita tramite Notary Public Underwriters.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-8 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 2.

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA-JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80581, 09-80656, 09-80802, 09-81092.

DICHIARAZIONE GIURATA DI MARK T. LUTTIER STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH — SS. DINANZI A ME, sottoscritta autorità, è comparso personalmente Mark T. Luttier il quale, avendo conoscenza diretta e prestato regolare giuramento, dichiara: 1. Sono difensore di Jeffrey Epstein nel procedimento sopra indicato e in altre cause civili. 2. Le informazioni contenute nei paragrafi da 1 a 10, 11, 13, 14 e 16 dell'istanza sono vere ed esatte sulla base della mia conoscenza personale. IL DICHIARANTE NON AGGIUNGE ALTRO. [Firma] Mark T. Luttier. ALLEGATO 7

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-8 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 2.

Jane Doe n. 4 contro Epstein — Pagina 2.

STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH Attesto che in data odierna, dinanzi a me, pubblico ufficiale regolarmente autorizzato a ricevere giuramenti e riconoscimenti di firma, è comparso personalmente Mark T. Luttier, a me noto come la persona descritta nella precedente dichiarazione giurata e che l'ha sottoscritta, riconoscendo dinanzi a me di averla sottoscritta; mi sono basato sulla seguente forma di identificazione della persona sopra indicata: personalmente conosciuto; e un giuramento è stato/non è stato prestato [alternative non selezionate]. A TESTIMONIANZA, appongo firma e sigillo ufficiale nella contea e nello Stato sopra indicati il 17 settembre 2009 [giorno corretto a mano]. [Firma e sigillo] Nome in stampatello: Jessica Cadwell. Notary Public, Stato della Florida. Numero incarico: DD853529. Scadenza incarico: 04/19/13 [19 aprile 2013]. [Timbro:] Jessica Cadwell, incarico n. DD853529, scadenza 19 aprile 2013; garantita tramite Notary Public Underwriters.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-9 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 3.

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA/JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-08380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80591, 09-80656, 09-80802, 09-81092. [Numero 08-08380 conservato come stampato.] DEPOSIZIONE DI JANE DOE N. 4 Mercoledì 16 settembre 2009, ore 13:03–13:08. 250 Australian Avenue South, Suite 115, West Palm Beach, Florida 33401. Verbalizzata da: Cynthia Hopkins, RPR, FPR, Notary Public, Stato della Florida, Prose Court Reporting. ALLEGATO 8 PROSE COURT REPORTING AGENCY, INC. — (561) 832-7500; (561) 832-7506. Firmato elettronicamente da cynthia hopkins (601-051-976-2934). Identificativo: d2a436e3-95f3-42e6-9641-6687d2dff9e5.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-9 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 3.

[Quattro pagine di verbale in riquadri, ciascuna con righe 1–25; ordine di lettura 2, 3, 4, 5.] Verbale, pagina 2 — Comparizioni Per l'attrice: ADAM D. HOROWITZ, avv., MERMELSTEIN & HOROWITZ, P.A., 18205 Biscayne Boulevard, Suite 2218, Miami, Florida 33160; tel. 305.931.2200. Per il convenuto: ROBERT D. CRITTON JR., avv.; MARK T. LUTTIER, avv., BURMAN, CRITTON, LUTTIER & COLEMAN, LLP, 303 Banyan Boulevard, Suite 400, West Palm Beach, Florida 33401; tel. 561.842.2820. Per Jeffrey Epstein: JACK ALAN GOLDBERGER, avv., ATTERBURY, GOLDBERGER & WEISS, P.A., 250 Australian Avenue South, Suite 1400, West Palm Beach, Florida 33401-5012; tel. 561.659.8300. Per LM ed EW: WILLIAM J. BERGER, avv., ROTHSTEIN, ROSENFELDT, ADLER, 401 East Las Olas Boulevard, Suite 1650, Fort Lauderdale, Florida 33301; tel. 954.522.3456. Per CMA: JACK P. HILL, avv., SEARCY, DENNEY, SCAROLA, BARNHART & SHIPLEY, P.A., 2139 Palm Beach Lakes Boulevard, West Palm Beach, Florida 33409.

Verbale, pagina 3 — Comparizioni, seguito Per BB: ADAM J. LANGINO, avv., LEOPOLD KUVIN, 2925 PGA Boulevard, Suite 200, Palm Beach Gardens, Florida 33410; tel. 561.515.1400. [Resto vuoto.]

Verbale, pagina 4 — Svolgimento AVV. HOROWITZ: Adam Horowitz, difensore dell'attrice Jane Doe 4. AVV. CRITTON: Cindy, che ore sono? LA VERBALIZZANTE: Sono le 13:03. AVV. BERGER: William J. Berger per LM ed EW. AVV. HILL: Jack Hill per CMA. AVV. LANGINO: Adam Langino di Leopold Kuvin per BB. AVV. LUTTIER: Mark Luttier per Burman, Critton, Luttier & Coleman, per il convenuto. AVV. CRITTON: Robert Critton per il convenuto Jeffrey Epstein. AVV. HOROWITZ: Sono Adam Horowitz. Annulliamo la deposizione di oggi. Prima di presentarci qui oggi avevamo un accordo con i difensori del convenuto secondo cui il sig. Jeffrey Epstein, il convenuto, non sarebbe stato qui. Non avrebbe incrociato la nostra cliente. E subito, mentre ci avvicinavamo alla sala della deposizione, ha avuto un contatto faccia a faccia con lei. Era a pochi piedi da…

Verbale, pagina 5 AVV. HOROWITZ: …lei e l'ha intimidita; per questo non procederemo. AVV. CRITTON: Non ho visto alcun contatto perché, ovviamente, non ero là fuori. Abbiamo iniziato verso — quando sei entrato erano circa le 13:03. Il sig. Epstein ha un ufficio qui, presso la Florida Science Foundation. Se foste stati qui alle 13:00, non vi sareste mai incrociati perché Epstein stava lasciando l'edificio. Gli avevo ordinato di uscire per evitare che fosse qui. Doveva partecipare via Skype, in modo da poter essere collegato in video e vedere tutto questo. (Il sig. Goldberger entra nella stanza.) AVV. CRITTON: Se foste stati puntuali — senza attribuire colpe, sto solo dicendo che se foste stati puntuali alle 13:00, come sembravano esserlo tutti gli altri, o almeno arrivati prima di voi — Adam, tu e la tua cliente non lo avreste mai incrociato. Ho ordinato a Epstein di lasciare l'edificio perché non fosse qui e non ci fosse alcuna possibilità che vi incrociaste. Non era mia intenzione né era… PROSE COURT REPORTING AGENCY, INC. — (561) 832-7500; (561) 832-7506. Firmato elettronicamente da cynthia hopkins (601-051-976-2934). Identificativo: d2a436e3-95f3-42e6-9641-6687d2dff9e5.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-9 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 3 di 3.

[Riquadri con le pagine 6, 7 e 8 del verbale, righe 1–25; quarto riquadro vuoto.] Verbale, pagina 6 AVV. CRITTON: …specificamente intenzione del mio cliente, perché gli avevo anche comunicato che non doveva incrociare né avere contatti con la tua cliente e, certamente, in base al nostro accordo, non essere qui oggi per la deposizione. AVV. HOROWITZ: Ed è stato esattamente verso le 13:00 che la mia cliente ha incrociato Jeffrey Epstein. E non solo l'ha incrociata, ma ha continuato a fissarla a pochi piedi di distanza. Per questo è rimasta emotivamente sconvolta e non può procedere con la deposizione. Semplicemente non è in condizione emotiva di farlo. Inoltre Epstein ha violato l'accordo tra difensori secondo cui non avrebbe incrociato né avuto contatti con la nostra cliente. Spetterà anche al giudice penale stabilire se abbia violato un divieto di contatto. Non ho altro da dire. AVV. CRITTON: Ancora una volta, ho ordinato a Epstein di lasciare l'edificio affinché non potesse assolutamente verificarsi alcun contatto tra lui e Horowitz e la sua cliente o chiunque altro. Finché il tribunale, finché il giudice Marra o la giudice Johnson non si fossero pronunciati sulla questione se…

Verbale, pagina 7 AVV. CRITTON: …potesse assistere o meno alle deposizioni non solo di Jane Doe 4 ma di qualsiasi altra persona; quindi fate ciò che ritenete necessario. AVV. HOROWITZ: Fuori verbale. (La deposizione è conclusa.) [Righe rimanenti vuote.]

Verbale, pagina 8 — Attestazione STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH. Io, Cynthia Hopkins, Registered Professional Reporter e Florida Professional Reporter, per l'intero Stato della Florida, attesto di essere stata autorizzata a verbalizzare stenograficamente quanto precede e che questa trascrizione costituisce una registrazione fedele e completa dei miei appunti stenografici. Data: 16 settembre 2009. [Firma e sigillo] Cynthia Hopkins, RPR. PROSE COURT REPORTING AGENCY, INC. — (561) 832-7500; (561) 832-7506. Firmato elettronicamente da cynthia hopkins (601-051-976-2934). Identificativo: d2a436e3-95f3-42e6-9641-6687d2dff9e5.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-10 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 2.

[Intestazione fax parzialmente sovrapposta: 17 settembre 2009, 10:04.] Prose Court Reporting Agency, Inc. One Clearlake Centre, 250 South Australian Avenue, Suite 1500, West Palm Beach, Florida 33401. Telefono (561) 832-7500; fax (561) 832-7506. Identificativo fiscale: 26-3892897; www.prosecra.com. 17 settembre 2009. A Robert Critton, avv., Burman, Critton, Luttier & Coleman - WPB, 303 Banyan Boulevard, Suite 400, West Palm Beach, FL 33401. Fattura n. CH 411 Oggetto: Jane Doe n. 2 contro Jeffrey Epstein. Deposizione di Jane Doe n. 4 fissata per il 16/09/2009 — Dichiarazione a verbale.

Grazie per aver scelto Prose Court Reporting Agency, Inc. Pagamento dovuto al ricevimento. ALLEGATO 9

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-10 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 2.

[Intestazione fax sovrapposta:] 17 settembre 2009, 10:06; 5616552894; VEI; n. 2121; p. 3; 02/02. VISUAL EVIDENCE — Fattura P.O. Box 6967, West Palm Beach, FL 33405. Data: 17/09/2009. Numero: 28616. Condizioni: pagamento al ricevimento. A BURMAN, CRITTON & LUTTIER — ROBERT CRITTON, 303 BANYAN BLVD, SUITE 400, WEST PALM BEACH, FL 33401. Procedimento/riferimento: JANE DOE N. 2 CONTRO EPSTEIN.

IL NASTRO MASTER CONTIENE DISCUSSIONI TRA AVVOCATI PRIMA DEL GIURAMENTO, RIGUARDANTI L'ANNULLAMENTO DELLA DEPOSIZIONE. I NASTRI MASTER SONO STATI INOLTRATI COME DA VOSTRA RICHIESTA. VISUAL EVIDENCE NON HA PRODOTTO NÉ CONSERVATO COPIE IN ARCHIVIO. QUALORA OCCORRESSERO COPIE IN FUTURO, INVIATE I MASTER AL NOSTRO UFFICIO PER LA DUPLICAZIONE. GRAZIE. TOTALE: $290,00 PIÙ DI UN SEMPLICE VIDEO! Tutti i servizi tecnologici di presentazione disponibili su www.visualevidence.org. Inviare il pagamento a: P.O. Box 6967, West Palm Beach, FL 33405. Identificativo fiscale n. 59-2476529. Telefono (561) 655-2855; fax (561) 655-2896; office@visualevidence.org.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-11 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 1 di 2.

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI — DISTRETTO MERIDIONALE DELLA FLORIDA Procedimento n. 08-CV-80119-MARRA-JOHNSON. JANE DOE N. 2, attrice, contro JEFFREY EPSTEIN, convenuto. Procedimenti collegati: 08-80232, 08-80380, 08-80381, 08-80994, 08-80993, 08-80811, 08-80893, 09-80469, 09-80581, 09-80656, 09-80802, 09-81092.

PROVVEDIMENTO SULL'ISTANZA DEL CONVENUTO JEFFREY EPSTEIN PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI E PER ORDINARE LA DEPOSIZIONE DI JANE DOE N. 4 E SULLA MEMORIA A SOSTEGNO La questione è stata sottoposta al tribunale con l'istanza del convenuto JEFFREY EPSTEIN per l'applicazione di sanzioni e per ordinare la deposizione di Jane Doe n. 4. Esaminata l'istanza, SI ORDINA E STATUISCE quanto segue: L'istanza del convenuto è ACCOLTA: l'attrice dovrà pagare a titolo di sanzione $ [campo vuoto] per spese e $ [campo vuoto] per compensi direttamente a Burman, Critton, Luttier and Coleman entro 10 giorni; si dispone inoltre che si renda disponibile per la deposizione entro il [campo vuoto] ottobre 2009, con inizio alle ore 9:30 nello stesso luogo. Il sig. Epstein non dovrà essere presente nell'edificio il giorno della deposizione, in assenza di un provvedimento del tribunale sulle istanze pendenti. [Nota redazionale: il documento allegato presenta campi non compilati; la pagina seguente non reca firma né data. Non viene qualificato come provvedimento effettivamente sottoscritto.]

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 305-11 — Inserito nel registro FLSD il 17/09/2009 — Pagina 2 di 2.

Jane Doe n. 4 contro Epstein — Pagina 2. EMESSO E ORDINATO il giorno [campo vuoto] del mese di [campo vuoto], 2009. [Firma assente.] Kenneth A. Marra, giudice distrettuale degli Stati Uniti. Copie di cortesia: difensori costituiti.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 113-2 — Inserito nel registro FLSD il 22/05/2009 — Pagina 2 di 4.

NEL TRIBUNALE CIRCONDARIALE DEL QUINDICESIMO CIRCUITO GIUDIZIARIO, PER LA CONTEA DI PALM BEACH, FLORIDA — SEZIONE PENALE STATO DELLA FLORIDA contro JEFFREY EPSTEIN, imputato. Procedimenti n. 06-CF9454AMB; 08 9381CFAMB. UDIENZA SULLA DICHIARAZIONE DI COLPEVOLEZZA Presiede: H[…] [testo coperto]. Comparizioni: Per lo Stato: [frammenti visibili «ON BEHA[…]», «BAR[…]», «Sta[…]», «401[…]», «West[…]», «By:»; seguito coperto]. Per l'imputato: [frammenti «ON BEHALF», «ATTER[…]», «250 Au[…]», «Suite[…]», «West P[…] … Florida 33401», «By: JA[…] GOLDBERGER, ESQUIRE»]. [Un foglio sovrapposto copre parte del testo e reca l'annotazione manoscritta «103». Il testo coperto non viene reintegrato dalla copia a pagina PDF 2.] COPIA CERTIFICATA 30 giugno 2008. Palazzo di giustizia della contea di Palm Beach, West Palm Beach, Florida 33401. Inizio alle ore 8:40 antimeridiane. PHYLLIS A. DAMES, verbalizzante ufficiale del tribunale. Pagina originale 1; righe 1–25.

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 113-2 — Inserito nel registro FLSD il 22/05/2009 — Pagina 3 di 4. [Il testo inizia a metà frase; righe originali 1–25.]

…si riuniscono regolarmente? AVV. BELOHLAVEK: Personalmente non lo so. IL TRIBUNALE: Neppure io, ed è per questo che lo chiedo. Sono stati fatti accertamenti? AVV. GOLDBERGER: Abbiamo svolto le verifiche dovute; per quel che vale, c'è una strada residenziale. Non ci sono bambini che si riuniscono in quella strada. Riteniamo che l'indirizzo sia conforme; se non lo è, riconosciamo pienamente che non può abitare lì. IL TRIBUNALE: Bene. La lettera D dice: lei non dovrà avere alcun contatto con la vittima. C'è più di una vittima? AVV. BELOHLAVEK: Ce ne sono diverse. IL TRIBUNALE: Diverse, tutte le vittime. Quindi dovrebbe essere al plurale. Lo metto al plurale. Non deve avere alcun contatto, diretto o indiretto; e al giorno d'oggi ritengo necessario spiegare esattamente cosa intendiamo per indiretto. Per indiretto intendiamo niente messaggi di testo, niente e-mail, niente Face Book, niente My Space, niente telefonate, niente messaggi vocali, niente… PHYLLIS A. DAMES, verbalizzante ufficiale del tribunale. [Seconda copia presente nel PDF, conservata separatamente.]

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Procedimento 9:08-cv-80119-KAM — Documento 113-2 — Inserito nel registro FLSD il 22/05/2009 — Pagina 4 di 4. [Righe originali 1–25; continua dalla pagina precedente.]

IL TRIBUNALE: …messaggi tramite piccione viaggiatore, niente messaggi tramite terzi, niente «ehi, diresti a tal dei tali da parte mia», niente incaricare un amico, un conoscente o uno sconosciuto di avvicinare una qualsiasi di queste vittime con un messaggio di qualsiasi tipo da parte sua. È chiaro? L'IMPUTATO: Sì, signora. IL TRIBUNALE: E poi dice: salvo approvazione della vittima, del terapeuta e del tribunale che ha pronunciato la sentenza. Bene. L'IMPUTATO: Capisco. IL TRIBUNALE: E del tribunale che ha pronunciato la sentenza. Quindi, se vi fosse il desiderio — cosa che riterrei un po' strana — di avere contatti con una qualsiasi delle vittime, il tribunale deve approvarlo. AVV. BELOHLAVEK: Esatto. IL TRIBUNALE: Se la vittima aveva meno di 18 anni, come era il caso, lei non dovrà, finché non avrà frequentato e completato con esito positivo il programma per autori di reati sessuali. Quindi questo programma per autori di reati sessuali diventa una condizione della probation? AVV. BELOHLAVEK: No. Non credo di aver cerchiato quella voce. PHYLLIS A. DAMES, verbalizzante ufficiale del tribunale. [Seconda copia presente nel PDF, conservata separatamente.]