FBI-EP-02 - Traduzione italiana delle pagine PDF 13-27¶

Sorgente: parte_02.pdf / Jeffrey Epstein Part 02 of 08.pdf.
Identificativo: FBI-EP-02, volume 02. Pagine nel PDF: 36.
Traduzione e confronto con le scansioni: 21 ottobre 2026.
PDF originale su Drive

Convenzioni¶

Traduzione del testo leggibile, senza sintesi. Ogni sezione riporta la pagina PDF e, se presente, il riferimento stampato. I salti dei riferimenti sono quelli del PDF. Le censure sono indicate con \*\*\*\*; un marcatore può rappresentare un intero blocco. I codici FOIA visibili sono conservati senza ricostruire le parti escluse. [ILLEGIBILE] e le indicazioni equivalenti segnalano dati non decifrabili nella scansione; i campi vuoti sono distinti da quelli censurati. Le note redazionali sono fra parentesi quadre. Le date convertite in italiano conservano anche la forma originale quando utile a evitare ambiguità. Le sigle organizzative non espanse sono mantenute come nel documento.

Le pagine PDF 1-2 contengono una scheda con 46 voci di esclusione; le pagine PDF 28-36 contengono una seconda scheda con 456 voci. Le numerazioni dei due elenchi sono indipendenti e non corrispondono alle pagine di questo PDF. Se ne traduce la scheda amministrativa; il contenuto escluso non è disponibile.

Pagina PDF 13 di 36 - Riferimento stampato: 03956-331¶

Scheda automatizzata di trasferimento permanente di un documento del fascicolo¶

Automated Serial Permanent Charge-Out — FD-5a (1-5-94)

Data: 21/06/2007 (originale: 06/21/07). Ora: 13:41.
Identificativo del caso: 31E-MM-108062. Documento progressivo (Serial): 55.

Descrizione del documento:
Tipo: FD909. Data: 15/01/2007 (originale: 01/15/07).
A: \*\*\*\*. Da: MIAMI. Argomento: \*\*\*\*.
Codice: b3 -2.

Motivo del trasferimento permanente: trasferimento al sottofascicolo degli ordini di comparizione/produzione documentale (subpoena sub).

Trasferito a: caso 31E-MM-108062-SBP, documento progressivo (Serial) 58.

Dipendente: \*\*\*\*. Codici: b6 -2; b7C -2.

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-55.

Pagina PDF 14 di 36 - Riferimento stampato: 03956-332¶

Scheda automatizzata di trasferimento permanente di un documento del fascicolo¶

Automated Serial Permanent Charge-Out — FD-5a (1-5-94)

Data: 21/06/2007 (originale: 06/21/07). Ora: 13:44.
Identificativo del caso: 31E-MM-108062. Documento progressivo (Serial): 56.

Descrizione del documento:
Tipo: FD909. Data: 15/01/2007 (originale: 01/15/07).
A: \*\*\*\*. Da: MIAMI. Argomento: \*\*\*\*.
Codice: b3 -2.

Motivo del trasferimento permanente: trasferimento al sottofascicolo degli ordini di comparizione/produzione documentale (subpoena sub).

Trasferito a: caso 31E-MM-108062-SBP, documento progressivo (Serial) 59.

Dipendente: \*\*\*\*. Codici: b6 -2; b7C -2. [Sigla manoscritta adiacente ILLEGIBILE.]

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-56.

Pagina PDF 15 di 36 - Riferimento stampato: 03956-333¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 25/01/2007 (originale: 01/25/2007).
A: Miami. All'attenzione di: Third Party Draft.
Da: Miami — Squadra PB-2. Contatto: SA \*\*\*\*.
Approvato da: \*\*\*\* J[seguito ILLEGIBILE]. Redatto da: \*\*\*\* enk [segni manoscritti ILLEGIBILI].
Codici: b6 -2; b7C -2.

Identificativo del caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; \*\*\*\*; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.
Codici: b3 -1; b6 -1; b7C -1.

Sintesi: Richiedere fondi per spese associate al caso sopra indicato.

Allegato/i: Si allega per Miami Third Party Draft: \*\*\*\*.

Dettagli: SA \*\*\*\* richiede che Third Party Draft fornisca \*\*\*\* [ampio blocco censurato]. È stata ottenuta l'autorizzazione preventiva da ASAC \*\*\*\*.

SA \*\*\*\* richiede che Third Party Draft fornisca \*\*\*\* [blocco censurato].

Codici accanto ai dettagli: b3 -2; b6 -2; b7C -2.

Annotazioni manoscritte: 31E-MM-108062-57; ulteriore stringa in basso [ILLEGIBILE].
[La denominazione «Third Party Draft» è conservata come nell'originale.]

Pagina PDF 16 di 36 - Riferimento stampato: 03956-334¶

A: Miami. Da: Miami. Oggetto: 31E-MM-108062, 25/01/2007 (originale: 01/25/2007).

INCARICO/I

Assegnazione 1: (Informazione) — MIAMI — A MIAMI

Third Party Draft dovrà \*\*\*\* associati al caso indicato in oggetto. [La censura interrompe la struttura della frase.]
Codice: b3 -2.

◆◆

Pagina interna: 2.

Pagina PDF 17 di 36 - Riferimento stampato: 03956-344¶

Scheda automatizzata di trasferimento permanente di un documento del fascicolo¶

Automated Serial Permanent Charge-Out — FD-5a (1-5-94)

Data: 06/02/2007 (originale: 02/06/07). Ora: 14:34.
Identificativo del caso: 31E-MM-108062. Documento progressivo (Serial): 63.

Descrizione del documento:
Tipo: ALTRO (OTHER). Data: 23/01/2007 (originale: 01/23/07).
A: \*\*\*\*. Da: TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI (US DISR COURT, come stampato).
Argomento: ORDINE ESECUTIVO DEL GRAND JURY FEDERALE (originale: EXECUTIVE FGJ SUBPOENA) \*\*\*\*.
Codici: b3 -2; b6 -3; b7C -3.

Motivo del trasferimento permanente: trasferimento al sottofascicolo SBP.

Trasferito a: caso 31E-MM-108062-SBP, documento progressivo (Serial) 3.

Dipendente: \*\*\*\*. Codici: b6 -2; b7C -2. [Sigla manoscritta ILLEGIBILE.]

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-63.

Pagina PDF 18 di 36 - Riferimento stampato: 03956-345¶

Scheda automatizzata di trasferimento permanente di un documento del fascicolo¶

Automated Serial Permanent Charge-Out — FD-5a (1-5-94)

Data: 06/02/2007 (originale: 02/06/07). Ora: 14:35.
Identificativo del caso: 31E-MM-108062. Documento progressivo (Serial): 64.

Descrizione del documento:
Tipo: INLET. Data: 24/01/2007 (originale: 01/24/07).
A: \*\*\*\*. Da: PROCURATORE FEDERALE (US ATTORNEY).
Argomento: ORDINE DEL GRAND JURY FEDERALE PER \*\*\*\*.
Codici: b3 -2; b6 -3; b7C -3.

Motivo del trasferimento permanente: trasferimento al sottofascicolo SBP.

Trasferito a: caso 31E-MM-108062-SBP, documento progressivo (Serial) 4.

Dipendente: \*\*\*\*. Codici: b6 -2; b7C -2. [Sigla manoscritta ILLEGIBILE.]

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-64.

Pagina PDF 19 di 36 - Riferimento stampato: 03956-346¶

Scheda automatizzata di trasferimento permanente di un documento del fascicolo¶

Automated Serial Permanent Charge-Out — FD-5a (1-5-94)

Data: 06/02/2007 (originale: 02/06/07). Ora: 14:36.
Identificativo del caso: 31E-MM-108062. Documento progressivo (Serial): 65.

Descrizione del documento:
Tipo: ALTRO (OTHER). Data: 23/01/2007 (originale: 01/23/07).
A: \*\*\*\*. Da: TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI (US DIST COURT).
Argomento: ORDINE ESECUTIVO DEL GRAND JURY FEDERALE PER \*\*\*\* (originale: EXECUTIVE FGJ SUBPOENA FOR).
Codici: b3 -2; b6 -1; b7C -1.

Motivo del trasferimento permanente: trasferimento al sottofascicolo SBP.

Trasferito a: caso 31E-MM-108062-SBP, documento progressivo (Serial) 5.

Dipendente: \*\*\*\*. Codici: b6 -2; b7C -2. [Sigla manoscritta ILLEGIBILE.]

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-65.

Pagina PDF 20 di 36 - Riferimento stampato: 03956-347¶

Scheda automatizzata di trasferimento permanente di un documento del fascicolo¶

Automated Serial Permanent Charge-Out — FD-5a (1-5-94)

Data: 06/02/2007 (originale: 02/06/07). Ora: 14:37.
Identificativo del caso: 31E-MM-108062. Documento progressivo (Serial): 66.

Descrizione del documento:
Tipo: INLET. Data: 24/01/2007 (originale: 01/24/07).
A: \*\*\*\*. Da: PROCURATORE FEDERALE (US ATTORNEY).
Argomento: IN MERITO A: ORDINE DEL GRAND JURY FEDERALE NOTIFICATO A \*\*\*\*.
Codici: b3 -2; b6 -1; b7C -1.

Motivo del trasferimento permanente: trasferimento al sottofascicolo SBP.

Trasferito a: caso 31E-MM-108062-SBP, documento progressivo (Serial) 6.

Dipendente: \*\*\*\*. Codici: b6 -2; b7C -2. [Sigla manoscritta ILLEGIBILE.]

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-66.

Pagina PDF 21 di 36 - Riferimento stampato: 03956-348¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 15/02/2007 (originale: 02/15/2007).
A: Miami. All'attenzione di: Palm Beach County RA, SA \*\*\*\*.
Da: Albuquerque — Squadra 13 / Santa Fe RA. Contatto: SA \*\*\*\*.
Approvato da: \*\*\*\* [sigla ILLEGIBILE]. Redatto da: \*\*\*\* aes.
Codici: b6 -2; b7C -2.

Identificativo del caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; \*\*\*\*; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.
Codici: b3 -2; b6 -1; b7C -1.

Sintesi: Riferire i risultati dell'incarico espletato.

Allegato/i: Si allegano l'originale e una copia del FD-302 relativo al colloquio con \*\*\*\*, nonché gli appunti originali dell'agente.
Codici: b6 -1; b7C -1.

Dettagli: È stato svolto un colloquio con \*\*\*\* in data \*\*\*\*. I risultati del colloquio sono riportati nel FD-302 allegato.

In attesa di ulteriori indicazioni da Miami, la Santa Fe RA considera questo incarico espletato.

Annotazioni manoscritte: ECa02157; AES; -67; 31E-MM-108062-67; altri segni [ILLEGIBILE].

Pagina PDF 22 di 36 - Riferimento stampato: 03956-349¶

Richiesta di mandato di pagamento (Draft Request)¶

Modulo FD-794 (Rev. 2-7-00).

1. Classificazione: [riga vuota; caselle senza selezione leggibile].

Opzioni stampate:

2. Data: [manoscritto ILLEGIBILE].
3. Richiesta per: Anticipo [non selezionato]; Spesa [selezionato].
4. Numero di previdenza sociale: [tracce ILLEGGIBILI].
5. Nome del beneficiario: [nessun valore leggibile].
6. Numero del fascicolo: [tracce ILLEGGIBILI].
16. Categoria / numero della voce: [righe 01–07, valori non leggibili o vuoti].
7. Descrizione: [sette righe senza testo leggibile].
8. Importo: [tracce ILLEGGIBILI nella prima riga; altre righe vuote].
9. Totale $: [ILLEGIBILE].
10. Giustificazione: [nessun testo leggibile].

Numero fascicolo della fonte/informatore: [vuoto]. Numero identificativo (Symbol No.): [vuoto].
Pagamento / nome in codice: [vuoto]. Periodo coperto: da [vuoto] a [vuoto].
Pagamento una tantum a fonte senza identificativo:
Nome reale: [vuoto]. Data di nascita (DOB): [vuoto]. SSAN: [vuoto].
Data della deroga: [vuoto].

11. Pagamento per spesa rimborsabile — collegata a confisca o droga? Sì [non selezionato]; No [segno presso la casella].
12. Richiesto da: [ILLEGIBILE]. 13. Numero di telefono: [ILLEGIBILE].

14. Approvazione / data:
Sigla del supervisore: [ILLEGIBILE].
Approvazione SAC / ASAC / AO / SAS: [firma e data ILLEGGIBILI].
Approvazione del tecnico addetto alle forniture: [vuoto].
Funzionario che approva il mandato: [vuoto].
Autorizzazione all'acquisto / n.: [vuoto].

15. N. fornitore / n. gruppo: [ILLEGIBILE].
17. Numero dell'impegno: [nessun valore leggibile].
18. Centro di costo: [ILLEGIBILE]. 19. Squadra/RA: [ILLEGIBILE]. 20. Data di controllo successivo: [ILLEGIBILE].
21. Numero del documento: [ILLEGIBILE]. 22. CONF / COMM: [nessuna selezione leggibile].
23. Numero del mandato: [ILLEGIBILE]. 24. Data: [ILLEGIBILE]. 25. Cassiere: [nessun valore leggibile].

26. Rendiconto dell'anticipo:
Saldo dell'anticipo del mese precedente: $ \*\*\*\*.
Questo anticipo: $ \*\*\*\*.
Meno: ricevute: $ \*\*\*\*.
Fondi restituiti e/o contante disponibile: $ \*\*\*\*.
Importo da rimborsare: $ [nessun importo leggibile].
[Un unico riquadro censura la colonna degli importi.] Codice: b3 -2.

27. Numero del documento: \*\*\*\*.
28. Numero del mandato: [ILLEGIBILE].
29. Data: [manoscritto di lettura incerta: 2/1/07].
30. Cassiere: \*\*\*\* [riquadro che si estende nella parte inferiore destra].

Codici dei riquadri inferiori: b6 -1,-5; b7C -1,-5.

Le aree ombreggiate sono riservate all'ufficio mandati.

Classificazione: [nessun valore leggibile]. Classificato da: [nessun valore leggibile / area parzialmente coperta]. Declassificare il: [vuoto].

Copia blu — Fascicolo amministrativo / del caso.
Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-68.

[Nota redazionale: la scansione presenta una marcata perdita del testo compilato. «Nessun valore leggibile» non significa necessariamente che il campo originale fosse vuoto; le censure con contorno visibile sono invece indicate separatamente.]

Pagina PDF 23 di 36 - Riferimento stampato: 03956-350¶

ISTRUZIONI PER IL MODULO DI RICHIESTA DI MANDATO DI PAGAMENTO¶

DIPENDENTE RICHIEDENTE — Compilare i campi da 1 a 13 come segue:

1. Inserire la classificazione della categoria di bilancio alla quale saranno addebitate le spese.
2. Data corrente.
3. Spuntare la casella per indicare se la richiesta riguarda un anticipo di fondi oppure il pagamento di una spesa.
4. Il proprio numero di previdenza sociale.
5. Il nome della persona o della società che deve comparire sull'assegno.
6. Il numero del fascicolo sostanziale, oppure il numero del fascicolo del caso che beneficia di un pagamento a un informatore, una fonte o un testimone collaborante. (Se i casi sono più di uno, vedere il n. 10 sotto.)
7. Breve descrizione del tipo di spesa da pagare.
8. Importo richiesto per ciascun tipo di spesa.
9. Importo totale richiesto.
10. Inserire una breve giustificazione della spesa o dell'anticipo richiesto. Se pertinente, indicare i diversi casi che beneficiano del pagamento alla fonte/informatore/CW. Solo per uso dell'ufficio territoriale: per le spese relative a informatori/fonti/CW deve essere compilata una comunicazione elettronica di giustificazione, da inserire nel relativo fascicolo dell'informatore/fonte/CW conservato presso l'ufficio territoriale. [Nel primo richiamo della frase precedente l'originale stampa «asset/information/CW».]
11. Spuntare la risposta appropriata per indicare se la spesa richiesta è rimborsabile in quanto collegata alla confisca di beni oppure come pagamento per informazioni sulla droga.
12. Il proprio nome.
13. Il proprio numero di telefono o interno.

APPROVAZIONE

1. Ogni richiesta deve essere esaminata dal superiore diretto del dipendente, che deve apporre la propria sigla sul modulo per indicare di averlo controllato. Le spese riservate devono essere approvate con la firma di un ASAC o di un superiore. Le richieste di spesa/anticipo per l'acquisto di forniture o attrezzature devono essere approvate dal tecnico addetto alle forniture prima del pagamento. Le spese commerciali devono essere approvate con la firma di un AOSM o di un superiore prima del pagamento. Il funzionario che approva i mandati può approvare spese commerciali inferiori a 50,00 dollari. Indicare, se opportuno, il nome del responsabile degli acquisti dell'FBIHQ e il numero di autorizzazione telefonica (numero T). Tutti gli anticipi e le spese devono essere approvati dal funzionario responsabile dei mandati, che compilerà le parti del modulo elencate di seguito.

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'APPROVAZIONE

1. Numero del fornitore e numero del gruppo di fornitori.
2. Classificare la spesa usando il numero di catalogo (CAT) e il numero della voce.
3. Numero dell'impegno, se viene erogato un anticipo.
4. Il proprio centro di costo.
5. Codice Squadra/RA, se pertinente.
6. Data del controllo successivo per la liquidazione dell'anticipo.

CASSIERE ADDETTO AI MANDATI

1. Numero del documento assegnato a questa operazione.
2. Indicare se l'operazione è riservata (CONF) o commerciale (COMM).
3. Numero del mandato.
4. Data di emissione.
5. Sigla del cassiere.
6. Inserire le informazioni sul rendiconto dell'anticipo quando vengono presentate le ricevute e registrata la corrispondente operazione di spesa. Se viene emesso un mandato supplementare, compilare i campi da 27 a 30.
7. Numero del documento emesso per questa operazione.
8. Numero del mandato.
9. Data di emissione.
10. Sigla del cassiere.

Pagina PDF 24 di 36 - Riferimento stampato: 03956-351¶

Richiesta di mandato di pagamento (Draft Request)¶

Modulo FD-794 (Rev. 2-7-00).

1. Classificazione: [riga senza valore leggibile; nessuna casella certamente selezionata].
Opzioni stampate:

2. Data: 23/01/2007 (originale: 01/23/07).
3. Richiesta per: Anticipo [non selezionato]; Spesa [selezionato].
4. Numero di previdenza sociale: \*\*\*\*.
5. Nome del beneficiario: \*\*\*\*.
6. Numero del fascicolo: 31E-MM-108062.

Righe 01–07 della tabella delle spese:
16. Categoria / numero della voce: \*\*\*\* [riquadro sulle prime righe; altre righe vuote].
7. Descrizione: nella riga 01: «Costo di ricerca dei rapporti e di copia» (Report Search & Copy fee); righe successive vuote.
8. Importo: \*\*\*\* [prima riga; altre righe vuote].
9. Totale $: \*\*\*\*.
10. Giustificazione: \*\*\*\* «con l'indagine federale in corso» [frammento manoscritto visibile].

Numero fascicolo della fonte/informatore: [vuoto]. Numero identificativo (Symbol No.): [vuoto].
Pagamento / nome in codice: [vuoto]. Periodo coperto: da [vuoto] a [vuoto].
Pagamento una tantum a fonte senza identificativo:
Nome reale: [vuoto]. Data di nascita (DOB): [vuoto]. SSAN: [vuoto].
Data della deroga: [vuoto].

11. Pagamento per spesa rimborsabile — collegata a confisca o droga? Sì [non selezionato]; No [selezionato].
12. Richiesto da: \*\*\*\*. 13. Numero di telefono: \*\*\*\*.

14. Approvazione:
Sigla del supervisore; approvazione SAC / ASAC / AO / SAS; approvazione del tecnico addetto alle forniture; funzionario che approva il mandato; autorizzazione all'acquisto / n.
Contenuto dei campi di approvazione: \*\*\*\* [un riquadro copre il blocco; ASAC cerchiato]. Date: 1/26/07; 1/30/07; [un'ulteriore data parzialmente ILLEGIBILE].

15. Numero fornitore: \*\*\*\*. Numero gruppo: \*\*\*\*.
17. Numero dell'impegno: \*\*\*\*.
18. Centro di costo: \*\*\*\*. 19. Squadra/RA: PB2 [lettura manoscritta]. 20. Data di controllo successivo: 03/01/07.
21. Numero del documento: \*\*\*\*. 22. CONF / COMM: [nessuna selezione certa leggibile].
23. Numero del mandato: \*\*\*\*. 24. Data: 1-31-07. 25. Cassiere: \*\*\*\*.

26. Rendiconto dell'anticipo:
Saldo dell'anticipo del mese precedente: $ \*\*\*\*.
Questo anticipo: $ \*\*\*\*.
Meno: ricevute: $ \*\*\*\*.
Fondi restituiti e/o contante disponibile: $ [nessun valore leggibile].
Importo da rimborsare: $ [nessun valore leggibile].
[Un unico riquadro censura la colonna degli importi superiori.]

27. Numero del documento: \*\*\*\*. 28. Numero del mandato: [nessun valore leggibile].
29. Data: 2/21/07 [lettura incerta]. 30. Cassiere: \*\*\*\*.

Codici di censura visibili: presso i campi 4–5: b3 -2, b6 -2, b7C -2; presso il campo 10: b3 -2; presso i campi 12–13: b6 -1, b7C -1; presso il blocco inferiore: b3 -2, b6 -5, b7C -5.

Le aree ombreggiate sono riservate all'ufficio mandati.
Classificazione: [nessun valore leggibile]. Classificato da: [nessun valore leggibile]. Declassificare il: [nessun valore leggibile / campo inferiore parzialmente tagliato o coperto].

Originale bianco — Trasmesso alla Confidential Services Unit dall'ufficio mandati [fine della riga parzialmente tagliata]

[«ILLEGIBILE» indica perdita di leggibilità nella scansione; le censure con contorno visibile sono indicate con \*\*\*\*.]

Pagina PDF 25 di 36 - Riferimento stampato: 03956-355¶

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti¶

Washington, D.C. 20530

Richiesta di informazioni finanziarie¶

(Autorizzazione, ordine di acquisto, rapporto di ricezione)

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E RESTITUITO PER IL PAGAMENTO.

Questo modulo deve essere utilizzato soltanto per richiedere documentazione finanziaria relativa a persone fisiche e a società di persone composte da non più di cinque persone.

1. Numero dell'ordine di acquisto: [vuoto].
2. Data di predisposizione dell'ordine: [vuoto].
3. Numero del caso: FGJ-\*\*\*\*. Codice: b3 -2.

Sezione A — Autorizzazione e ordine di acquisto¶

Si prega di indicare il numero PVN sul pagamento.

4. Nome e indirizzo dell'istituto finanziario: \*\*\*\*.
5. D[resto dell'etichetta e contenuto coperti dal riquadro]: \*\*\*\*.
6. Data di restituzione: [vuoto].
7. Osservazioni: [vuoto].
8. [Etichetta e contenuto del campo coperti]: \*\*\*\* [due riquadri; frammento di firma fra essi].
9. Numero di telefono: \*\*\*\*.
10. Data della richiesta: 02/08/2006 (originale manoscritto: 08/2/06).
Codici presso i campi 8–10: b6 -2,-6; b7C -2,-6.

Sezione B — Fattura dell'istituto finanziario¶

Non sarà effettuato alcun pagamento se le spese non sono elencate analiticamente di seguito oppure in un vostro modulo da allegare.

11. Servizi / documenti finanziari forniti: [nessuna descrizione compilata leggibile].
Colonne: Quantità; Prezzo unitario — Costo / Per; Importo.

Con il presente atto certifico che i servizi forniti di seguito non sono stati svolti in relazione a società di capitali, joint venture, ecc., e riguardano soltanto conti (correnti, di risparmio, quote, prestiti o carte di credito) di persone fisiche o società di persone con non più di cinque soci.

IL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE FISCALE DELL'ISTITUTO FINANZIARIO DEVE ESSERE INSERITO QUI PRIMA CHE POSSA ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO. NUMERO DI IDENTIFICAZIONE FISCALE: \*\*\*\*.

RICERCA ED ELABORAZIONE: \*\*\*\*.
COSTO DI RIPRODUZIONE: \*\*\*\*.
SPESE POSTALI: \*\*\*\*.
[Un unico ampio blocco censura la parte destra della tabella dei costi.]

12. [Inizio dell'etichetta coperto; resto visibile: «funzionario dell'istituto»]: \*\*\*\*.
13. Data della firma: 24/08/2006 (originale manoscritto: 08/24/06).
Importo totale richiesto dall'istituto finanziario: \*\*\*\*.
Codici presso il blocco inferiore della sezione B: b3 -2; b6 -5; b7C -5.

Sezione C — Rapporto di ricezione¶

14. Certifico che gli articoli e i servizi elencati sono stati ricevuti: [campo vuoto].
15. Data di ricezione: [vuoto].
16. Importo non ammesso (vedere allegato): [vuoto].
17. Netto dovuto all'istituto finanziario: [vuoto].

18. Right to Financial Privacy Act — Public Law 95-630 (12 U.S.C. 3401-3422). Richiesta ai sensi di: (spuntare una sola casella)

[È visibile un tratto presso la riga 3413; nessuna casella risulta chiaramente spuntata.]

19. Firma del funzionario che approva: [vuoto].
20. Codice di classificazione contabile: FY; FC; 1; 2; 3; 4; 5; PROJ [caselle non compilate].
21. Numero del prospetto e del giustificativo: DC# [vuoto].
22. Osservazioni: [vuoto].

Modulo: FORM OBD-211 [ulteriore indicazione in calce parzialmente tagliata].

Pagina PDF 26 di 36 - Riferimento stampato: 03956-358¶

Richiesta di mandato di pagamento (Draft Request)¶

Modulo FD-794 (Rev. 2-7-00).

1. Classificazione: [riga senza valore leggibile; caselle senza selezione leggibile].
Opzioni stampate:

2. Data: [ILLEGIBILE].
3. Richiesta per: Anticipo [non selezionato]; Spesa [selezionato].
4. Numero di previdenza sociale: [ILLEGIBILE].
5. Nome del beneficiario: \*\*\*\*.
6. Numero del fascicolo: [ILLEGIBILE].

Righe 01–07 della tabella delle spese:
16. Categoria / numero della voce: [righe 01–07 senza valori leggibili].
7. Descrizione: [sette righe senza testo leggibile].
8. Importo: [nessun importo leggibile].
9. Totale $: [nessun importo leggibile].
10. Giustificazione: [nessun testo leggibile].

Numero fascicolo della fonte/informatore: [vuoto]. Numero identificativo (Symbol No.): [vuoto].
Pagamento / nome in codice: [vuoto]. Periodo coperto: da [vuoto] a [vuoto].
Pagamento una tantum a fonte senza identificativo:
Nome reale: [vuoto]. Data di nascita (DOB): [vuoto]. SSAN: [vuoto].
Data della deroga: [vuoto].

11. Pagamento per spesa rimborsabile — collegata a confisca o droga? Sì [non selezionato]; No [selezionato].
12. Richiesto da: [ILLEGIBILE]. 13. Numero di telefono: [ILLEGIBILE].

14. Approvazione:
Sigla del supervisore; approvazione SAC / ASAC / AO / SAS; approvazione del tecnico addetto alle forniture; funzionario che approva il mandato; autorizzazione all'acquisto / n.
Contenuto dei campi di approvazione: [sigle, firma e segni ILLEGGIBILI nelle prime due righe; righe successive vuote]. Date: [ILLEGIBILE].

15. Numero fornitore: [ILLEGIBILE]. Numero gruppo: [ILLEGIBILE].
17. Numero dell'impegno: [nessun valore leggibile].
18. Centro di costo: [ILLEGIBILE]. 19. Squadra/RA: [ILLEGIBILE]. 20. Data di controllo successivo: [ILLEGIBILE].
21. Numero del documento: [ILLEGIBILE]. 22. CONF / COMM: [nessuna selezione certa leggibile].
23. Numero del mandato: [ILLEGIBILE]. 24. Data: [ILLEGIBILE]. 25. Cassiere: [nessun valore leggibile].

26. Rendiconto dell'anticipo:
Saldo dell'anticipo del mese precedente: $ \*\*\*\*.
Questo anticipo: $ \*\*\*\*.
Meno: ricevute: $ \*\*\*\*.
Fondi restituiti e/o contante disponibile: $ [nessun valore leggibile].
Importo da rimborsare: $ [nessun valore leggibile].
[Un unico riquadro censura la colonna degli importi superiori.]

27. Numero del documento: \*\*\*\*. 28. Numero del mandato: [ILLEGIBILE].
29. Data: [ILLEGIBILE]. 30. Cassiere: \*\*\*\*.

Codici di censura visibili: b3 -2 presso il blocco superiore; b3 -2, b6 -6, b7C -6 presso il blocco inferiore.

Le aree ombreggiate sono riservate all'ufficio mandati.
Classificazione: [nessun valore leggibile]. Classificato da: [nessun valore leggibile]. Declassificare il: [nessun valore leggibile / campo inferiore parzialmente tagliato o coperto].

Copia blu — Fascicolo amministrativo / del caso
Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-69.

[«ILLEGIBILE» indica perdita di leggibilità nella scansione; le censure con contorno visibile sono indicate con \*\*\*\*.]

Pagina PDF 27 di 36 - Riferimento stampato: 03956-360¶

Richiesta di mandato di pagamento (Draft Request)¶

Modulo FD-794 (Rev. 2-7-00).

1. Classificazione: 31E; casella AC (Caso penale) selezionata.
Opzioni stampate:

2. Data: 23/01/2007 (originale: 01/23/07).
3. Richiesta per: Anticipo [non selezionato]; Spesa [selezionato].
4. Numero di previdenza sociale: \*\*\*\*.
5. Nome del beneficiario: \*\*\*\*.
6. Numero del fascicolo: 31E-MM-108062.

Righe 01–07 della tabella delle spese:
16. Categoria / numero della voce: \*\*\*\* [categoria delle prime righe e numero della prima voce; altre righe vuote].
7. Descrizione: \*\*\*\* [prime righe; righe successive vuote].
8. Importo: \*\*\*\* [prima riga; altre righe vuote].
9. Totale $: \*\*\*\*.
10. Giustificazione: \*\*\*\* «assistere nell'indagine del caso» [frammento manoscritto visibile].

Numero fascicolo della fonte/informatore: [vuoto]. Numero identificativo (Symbol No.): [vuoto].
Pagamento / nome in codice: [vuoto]. Periodo coperto: da [vuoto] a [vuoto].
Pagamento una tantum a fonte senza identificativo:
Nome reale: [vuoto]. Data di nascita (DOB): [vuoto]. SSAN: [vuoto].
Data della deroga: [vuoto].

11. Pagamento per spesa rimborsabile — collegata a confisca o droga? Sì [non selezionato]; No [selezionato].
12. Richiesto da: \*\*\*\*. 13. Numero di telefono: \*\*\*\*.

14. Approvazione:
Sigla del supervisore; approvazione SAC / ASAC / AO / SAS; approvazione del tecnico addetto alle forniture; funzionario che approva il mandato; autorizzazione all'acquisto / n.
Contenuto dei campi di approvazione: \*\*\*\* [riquadro unico; ASAC cerchiato]. Date: 1/26/07; 1/30/07; 1/30/07.

15. Numero fornitore: \*\*\*\*. Numero gruppo: \*\*\*\*.
17. Numero dell'impegno: \*\*\*\*.
18. Centro di costo: \*\*\*\*. 19. Squadra/RA: PB2 [lettura manoscritta]. 20. Data di controllo successivo: 03/01/07.
21. Numero del documento: \*\*\*\*. 22. CONF / COMM: [nessuna selezione certa leggibile].
23. Numero del mandato: \*\*\*\*. 24. Data: 1-31-07. 25. Cassiere: \*\*\*\*.

26. Rendiconto dell'anticipo:
Saldo dell'anticipo del mese precedente: $ \*\*\*\*.
Questo anticipo: $ \*\*\*\*.
Meno: ricevute: $ \*\*\*\*.
Fondi restituiti e/o contante disponibile: $ [segno manoscritto ILLEGIBILE].
Importo da rimborsare: $ [nessun valore leggibile].
[Un unico riquadro censura la colonna degli importi superiori.]

27. Numero del documento: \*\*\*\*. 28. Numero del mandato: [nessun valore leggibile].
29. Data: 2/21/07 [lettura incerta]. 30. Cassiere: \*\*\*\* [riquadro che si estende oltre il campo].

Codici di censura visibili: presso i campi 4–5: b3 -2, b6 -2, b7C -2; presso il totale/giustificazione: b3 -3; presso i campi 12–13: b6 -1, b7C -1; presso il blocco inferiore: b3 -2, b6 -5, b7C -5.

Le aree ombreggiate sono riservate all'ufficio mandati.
Classificazione: [nessun valore leggibile]. Classificato da: [nessun valore leggibile]. Declassificare il: [nessun valore leggibile / campo inferiore parzialmente tagliato o coperto].

Originale bianco — Trasmesso alla Confidential Services Unit dall'ufficio mandati

[«ILLEGIBILE» indica perdita di leggibilità nella scansione; le censure con contorno visibile sono indicate con \*\*\*\*.]

Sorgente Markdown · Presentazione del volume