FBI-EP-06 — Traduzione italiana — pagine PDF 14-21¶

Fonte: parte_06.pdf, 21 pagine, 890.318 byte. SHA-256: 1300a2498d1631b83863f07d081b0d31b6663d159b64a6f9e65da7473bd65bd9. Data della traduzione: 21 ottobre 2026.

Traduzione del testo leggibile mediante lettura visiva di tutte le scansioni. Censure indicate con ****; codici FOIA conservati; note redazionali tra parentesi quadre. Le quattro schede di esclusione hanno numerazioni indipendenti: 491, 6, 2 e 20 voci. I contenuti esclusi non sono presenti nel PDF e non vengono ricostruiti. Nella prima scheda mancano i numeri 251, 303, 343, 377, 379, 381 e 481, come nell'originale. Sigle, nomi di file e cifre non decifrabili sono dichiarati tali. La presenza di un nome o le affermazioni riportate in un documento non costituiscono una conclusione redazionale di responsabilità.

Pagina PDF 14 di 21 - Riferimento stampato: 03956-2966¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — Modulo Rev. 01-31-2003

Priorità: ordinaria. Data: 08/01/2006 (1 agosto 2006). A: Miami. All'attenzione di: IMA/PB2. Da: Miami, PB2/PBCRA. Contatto: agente speciale ****. Approvato da: **** [sigla manoscritta]. Redatto da: **** [sigla manoscritta]. Numero identificativo del caso: 31E-MM-108062 - B [«in corso» barrato; B manoscritta]. Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE. Codici delle censure nella sezione superiore: b3-1; b6-1, -2; b7C-1, -2.

Sintesi: richiedere l'apertura di sottofascicoli nel caso in oggetto.

Dettagli: si richiede l'apertura dei seguenti sottofascicoli per agevolare la gestione dei documenti nel caso in oggetto.

SUB - SBP [lettera centrale ripassata]: per raccogliere le richieste di citazione.

SUB - FF: per raccogliere i materiali relativi alla confisca.

Annotazioni manoscritte: «O&A» [lettura incerta], «FF», «8/15/06», «Fatto» (originale «Done»), «P7-1» [lettura incerta]; **** (b6-2; b7C-2), firma/sigla e «8/14/06». In basso: «31E-MM-108062-FF-1».

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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — Modulo Rev. 01-31-2003

Priorità: ordinaria. Data: 11/06/2006 (6 novembre 2006). A: Miami. Da: Miami, L-1 / PBCRA. Contatto: AFI ****. Approvato da: **** [sigla manoscritta]. Redatto da: ****. Codici delle censure nell'intestazione: b6-2; b7C-2. Numero identificativo del caso: 31E-MM-108062-FF [segno di spunta; «in corso» barrato]. Titolo: QUESTIONI GENERALI DI CONFISCA — JEFFREY EPSTEIN — WSTA, PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: aggiornare lo stato dell'indagine finalizzata alla confisca.

Dettagli: l'estensore ha incontrato l'agente incaricato del caso, agente speciale **** ****, il quale ha riferito che l'indagine penale sulle attività di Jeffrey Epstein è in corso. Si prevede che ****. (b5-1; b6-2; b7C-2).

Il 9/13/06 (13 settembre 2006), l'estensore ha fornito **** **** alla procuratrice federale aggiunta (AUSA) Antonia Barnes **** **** situato/a presso **** Palm Beach, Florida. **** **** L'indagine ha rivelato che ****. (b6-1, -3; b7C-1, -3; b5-2).

Ulteriore **** **** è **** AFI ****. (b6-1, -2, -3; b7C-1, -2, -3; b5-2).

[Le frasi risultano frammentarie a causa delle censure; genere e collegamenti sintattici non sono determinabili nei passaggi coperti.]

Annotazioni: «Da archiviare» (originale «File») cerchiato; «L1 **** 31Decm01.ec» con «(02)» aggiunto sotto [lettura del nome di file incerta] (b6-2; b7C-2); «31E-MM-108062-FF-2».

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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — Modulo Rev. 01-31-2003

Priorità: ordinaria. Data: 03/23/2007 (23 marzo 2007). A: Miami. Da: Miami, L-1 / PBCRA. Contatto: AFI ****. Approvato da: **** [sigla manoscritta]. Redatto da: ****. Codici delle censure nell'intestazione: b6-2; b7C-2. Numero identificativo del caso: 31E-MM-108062-FF [segno di spunta; «in corso» barrato]. Titolo: QUESTIONI GENERALI DI CONFISCA — JEFFREY EPSTEIN — WSTA, PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: aggiornare lo stato dell'indagine finalizzata alla confisca.

Dettagli: l'indagine ha rivelato che **** ****. L'FBI intende procedere con **** situato/a presso **** Palm Beach, FL **** ****. (b6-1, -3; b7C-1, -3; b5-2).

L'estensore ha incontrato l'agente incaricato del caso, agente speciale **** ****, il 3/23/07 (23 marzo 2007); questi ha riferito che l'indagine penale sulle attività di Jeffrey Epstein è in corso. Si prevede che **** ****. (b5-1; b6-2; b7C-2).

Il 3/22/07 (22 marzo 2007), la procuratrice federale aggiunta (AUSA) Antonia Barnes ha contattato telefonicamente l'estensore e **** **** **** AUSA Barnes **** **** AFI **** ****. (b5-2; b6-1, -2; b7C-1, -2).

[Frammenti e interruzioni corrispondono ai riquadri censurati nell'originale.]

Annotazioni: «31E-MM-108062-FF-3»; «Da archiviare» (originale «File») cerchiato; sigle; «L1 **** 82ecm01.ec» [lettura del nome di file incerta] (b6-2; b7C-2).

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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — Richiesta di pagamento FD-794, revisionato il 10-11-2005 — Pagina 1 di 1.

Tipo di titolo di pagamento

Tipo di richiesta: ☐ Anticipo ☑ Spesa. Tipo di pagamento: ☑ Commerciale ☐ Riservato. Relativo a confisca o stupefacenti?: ☑ Sì ☐ No. Catalogo: CW.

Informazioni sul dipendente richiedente

Nome ufficiale presso il Bureau (cognome, nome, secondo nome) / numero di previdenza sociale: **** [un unico riquadro copre i due campi]. Data della richiesta: 04/05/2007 (5 aprile 2007). Divisione: Miami. Sezione: 3460 / 1295. Unità: Squad L-1. Numero telefonico: ****. Numero di fascicolo: 31E-MM-108062. (b6-2; b7C-2).

Informazioni sul beneficiario richiesto

Nome del beneficiario: ****. Numero di previdenza sociale o identificativo fiscale: [vuoto]. Giustificazione: ****. (b6-1; b7C-1; b5-2).

Dettagli del titolo di pagamento richiesto

Da compilare esclusivamente a cura dell'ufficio finanziario.

Totale: ****. [Un unico riquadro censura l'importo e il totale: b7E-9.]

Approvazione — Firma / Data

Supervisore: [firma/sigla e data manoscritte barrate, non decifrabili]. SAC / ASAC / AO / SAS: [vuoto]. Tecnico addetto alle forniture: [vuoto]. Funzionario che approva il titolo di pagamento: [vuoto]. Autorità per gli acquisti: [vuoto]. [Le altre caselle della data sono vuote.]

Trattamento dell'impegno di spesa

Numero fornitore: CHI3326600 [manoscritto; lettura incerta]. Numero gruppo / numero impegno / data di seguito: [vuoti]. Centro di costo: 3460 [manoscritto]. Squadra o RA: L1 [manoscritto]. Numero documento / numero titolo di pagamento: [vuoti]. Firma del cassiere / data: [vuoti].

Trattamento della spesa

Numero documento / numero titolo di pagamento / firma del cassiere / data: [vuoti].

Annotazioni: [sigla cerchiata]; «Da archiviare» (originale «File») cerchiato; «31E-MM-108062-FF-4».

Piè di pagina: FD-794 (revisionato il 10-11-2005); pagina 1 di 1; FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Pagina PDF 18 di 21 - Riferimento stampato: 03956-2980¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — Richiesta di pagamento FD-794, revisionato il 10-11-2005 — Pagina 1 di 1.

Tipo di titolo di pagamento

Tipo di richiesta: ☑ Anticipo ☐ Spesa. Tipo di pagamento: ☑ Commerciale ☐ Riservato. Relativo a confisca o stupefacenti?: ☑ Sì ☐ No. Catalogo: CW.

Informazioni sul dipendente richiedente

Nome ufficiale presso il Bureau (cognome, nome, secondo nome) / numero di previdenza sociale: **** [un unico riquadro copre i due campi]. Data della richiesta: 05/01/2007 (1 maggio 2007). Divisione: Miami. Sezione: 3460 / 1295. Unità: Squad L-1. Numero telefonico: ****. Numero di fascicolo: 31E-MM-108062. (b6-2; b7C-2).

Informazioni sul beneficiario richiesto

Nome del beneficiario: ****. Numero di previdenza sociale o identificativo fiscale: [vuoto]. Giustificazione: ****. (b5-2).

Dettagli del titolo di pagamento richiesto

Da compilare esclusivamente a cura dell'ufficio finanziario.

Totale: ****. [Un unico riquadro censura l'importo e il totale: b6-2; b7C-2; b7E-9.]

Approvazione — Firma / Data

Supervisore: ****; data 5/1/07 (1 maggio 2007). SAC / ASAC / AO / SAS: **** [il medesimo riquadro si estende sulla riga]. Tecnico addetto alle forniture: [vuoto]. Funzionario che approva il titolo di pagamento: [vuoto]. Autorità per gli acquisti: [vuoto]. [Le altre caselle della data sono vuote. Il riquadro censurato copre anche parte dell'intestazione di approvazione/firma.]

Trattamento dell'impegno di spesa

Numero fornitore: [vuoto]. Numero gruppo / numero impegno / data di seguito: [vuoti]. Centro di costo: 3460 [manoscritto]. Squadra o RA: 1295 / PB-2 [manoscritto]. Numero documento / numero titolo di pagamento: [vuoti]. Firma del cassiere / data: [vuoti].

Liquidazione dell'anticipo

Saldo dell'anticipo del mese precedente: [vuoto]. Questo anticipo: [vuoto]. Meno: giustificativi: [vuoto]. Fondi restituiti e/o contanti disponibili: [vuoto]. Importo da rimborsare: [vuoto].

Trattamento della spesa

Numero documento / numero titolo di pagamento / firma del cassiere / data: [vuoti].

Annotazioni: «Da archiviare» (originale «File») cerchiato; «31E-MM-108062-FF-6»; sigla.

Piè di pagina: FD-794 (revisionato il 10-11-2005); pagina 1 di 1; FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Pagina PDF 19 di 21 - Riferimento stampato: 03956-2986¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — Richiesta di pagamento FD-794, revisionato il 10-11-2005 — Pagina 1 di 1.

Tipo di titolo di pagamento

Tipo di richiesta: ☑ Anticipo ☐ Spesa. Tipo di pagamento: ☑ Commerciale ☐ Riservato. Relativo a confisca o stupefacenti?: ☑ Sì ☐ No. Catalogo: CW.

Informazioni sul dipendente richiedente

Nome ufficiale presso il Bureau (cognome, nome, secondo nome) / numero di previdenza sociale: **** [un unico riquadro copre i due campi]. Data della richiesta: 05/01/2007 (1 maggio 2007). Divisione: Miami. Sezione: 3460 / 1295. Unità: Squad L-1. Numero telefonico: ****. Numero di fascicolo: 31E-MM-108062. (b6-2; b7C-2).

Informazioni sul beneficiario richiesto

Nome del beneficiario: ****. Numero di previdenza sociale o identificativo fiscale: [vuoto]. Giustificazione: ****. (b5-2).

Dettagli del titolo di pagamento richiesto

Da compilare esclusivamente a cura dell'ufficio finanziario.

Totale: ****. [Un unico riquadro censura l'importo e il totale: b6-2; b7C-2; b7E-9.]

Approvazione — Firma / Data

Supervisore: ****; data 5/1/07 (1 maggio 2007). SAC / ASAC / AO / SAS: **** [il medesimo riquadro si estende sulla riga]. Tecnico addetto alle forniture: **** [il riquadro raggiunge anche questa riga]. Funzionario che approva il titolo di pagamento: [vuoto]. Autorità per gli acquisti: [vuoto]. [Le altre caselle della data sono vuote. Il riquadro censurato copre anche parte dell'intestazione di approvazione/firma.]

Trattamento dell'impegno di spesa

Numero fornitore: [vuoto]. Numero gruppo / numero impegno / data di seguito: [vuoti]. Centro di costo: 3460 [manoscritto]. Squadra o RA: 1295 / PB-2 [manoscritto]. Numero documento / numero titolo di pagamento: [vuoti]. Firma del cassiere / data: [vuoti].

Liquidazione dell'anticipo

Saldo dell'anticipo del mese precedente: [vuoto]. Questo anticipo: [vuoto]. Meno: giustificativi: [vuoto]. Fondi restituiti e/o contanti disponibili: [vuoto]. Importo da rimborsare: [vuoto].

Trattamento della spesa

Numero documento / numero titolo di pagamento / firma del cassiere / data: [vuoti].

Annotazioni: «Da archiviare» (originale «File») cerchiato; «31E-MM-108062-FF-7»; sigla.

Piè di pagina: FD-794 (revisionato il 10-11-2005); pagina 1 di 1; FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION.

Pagina PDF 20 di 21 - Riferimento stampato: 03956-299[ultima cifra poco leggibile]¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — Modulo Rev. 06-04-2007

Priorità: ordinaria. Data: 02/11/2008 (11 febbraio 2008). A: Miami. Da: Miami, PB-1 / PBCRA. Contatto: AFI ****. Approvato da: **** [sigla manoscritta]. Redatto da: ****. Codici delle censure nell'intestazione: b6-2; b7C-2. Numero identificativo del caso: 31E-MM-108062-FF [segno di spunta; «in corso» barrato]. Titolo: QUESTIONI GENERALI DI CONFISCA — JEFFREY EPSTEIN — WSTA, PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: riferire sullo stato dell'indagine finalizzata alla confisca.

Dettagli: l'indagine ha rivelato che **** **** **** AFI **** **** **** Palm Beach, FL, che è ****. (b6-1, -2, -3; b7C-1, -2, -3; b5-2).

L'AFI **** ha incontrato in diverse occasioni la procuratrice federale aggiunta (AUSA) Antonia J. Barnes in merito a **** ****. AUSA Barnes **** ****. (b5-1, -2; b6-1, -2; b7C-1, -2).

L'estensore ha incontrato l'agente incaricato del caso, agente speciale **** ****, il 2/7/08 (7 febbraio 2008); questi ha riferito che l'indagine penale sulle attività di JEFFREY EPSTEIN è in corso. Il caso è attualmente in attesa di una decisione sull'esercizio dell'azione penale presso l'Ufficio del procuratore federale (USAO). Si tratta di un'indagine altamente delicata; pertanto l'USAO sta procedendo di conseguenza. (b6-1; b7C-1).

Annotazioni: sigle; «Da archiviare» (originale «File») cerchiato; «L1 **** 042ecm06.ec» [lettura del nome di file incerta] (b6-2; b7C-2); «31E-MM-108062-FF-8».

[Il riferimento Bates è in parte sovrapposto ad annotazioni e al codice b6-2: si conserva la parte leggibile senza ricostruire l'ultima cifra.]

Pagina PDF 21 di 21 - Riferimento stampato: 03956-2993¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — Modulo Rev. 05-01-2008

Priorità: ordinaria. Data: 09/18/2008 (18 settembre 2008). A: Miami. All'attenzione di: agente speciale ****, PB-1, PBCRA Da: Miami, PB-1, PBCRA. Contatto: AFI ****. Approvato da: **** [sigla manoscritta]. Redatto da: ****. Codici delle censure nell'intestazione: b6-2; b7C-2. Numero identificativo del caso: 31E-MM-108062-FF [segno di spunta; «in corso» barrato]. Titolo: QUESTIONI GENERALI DI CONFISCA — JEFFREY EPSTEIN — WSTA, PROSTITUZIONE MINORILE. [Accanto a «Redatto da» rimane visibile il suffisso «ecm». Accanto all'approvazione è presente una data manoscritta non decifrabile.]

Sintesi: richiedere la chiusura del sottofascicolo FF relativo alla confisca.

Dettagli: l'indagine ha rivelato che **** **** **** AFI **** **** **** Palm Beach, FL, che è ****. (b6-1, -2, -3; b7C-1, -2, -3; b5-2).

Il 9/11/08 (11 settembre 2008), l'agente incaricato del caso ha riferito all'estensore che Epstein è attualmente sottoposto a procedimento penale da parte dello Stato della Florida e sta rispettando tutte le condizioni del suo accordo di patteggiamento con lo Stato della Florida. Epstein ha inoltre fornito informazioni all'FBI come concordato. L'agente incaricato del caso ha riferito che in questa vicenda non si procederà penalmente a livello federale fintantoché Epstein continuerà a rispettare il suo accordo con lo Stato della Florida. L'agente incaricato del caso ha inoltre riferito che non sarà necessaria ulteriore assistenza in materia di confisca per questo caso. Si richiede all'agente incaricato del caso di contattare l'estensore qualora la vicenda prosegua a livello federale.

Poiché non si ritengono necessarie ulteriori azioni relative alla confisca in questa vicenda, si richiede la chiusura del sottofascicolo FF.

Annotazioni manoscritte: «Fatto» (originale «Done»), «9/19/08» [lettura incerta], «Chiudere FF» (originale «Close FF») cerchiato; «Da archiviare» (originale «File») cerchiato; «64»; «L1 **** 262ecm01.ec» [lettura del nome di file incerta] (b6-2; b7C-2); «31E-MM-108062-FF-9».