FBI-EP-03 — Traduzione italiana — pagine PDF 1–30¶

Sorgente: parte_03.pdf — Jeffrey Epstein Part 03 of 08 (PDF), 104 pagine, 6.083.682 byte. Serie: Jeffrey Epstein — FBI Vault; fascicolo 31E-MM-108062. Data di lavorazione: 21 ottobre 2026. Metodo: lettura visiva delle scansioni; il PDF non contiene un livello testuale utilizzabile. Traduzione del testo leggibile, senza sintesi.

Convenzioni: ogni sezione identifica la pagina del PDF e il riferimento Bates stampato, quando presente. **** riproduce una censura senza ricostruirla; i codici FOIA sono conservati. Le integrazioni del traduttore, i campi vuoti, i passaggi tagliati o illeggibili e le letture incerte sono segnalati fra parentesi quadre. Le date numeriche originali sono conservate, con interpretazione italiana dove utile. Le fotografie non sono riprodotte; sono tradotte le didascalie. Articoli, commenti dei lettori e pubblicità rimangono identificati come tali: affermazioni, norme e situazioni descritte appartengono alla data della fonte, senza aggiornamenti redazionali. I salti nella numerazione Bates e le anomalie dell'originale non sono colmati.

Le tre schede amministrative del volume elencano rispettivamente 232, 146 e 90 pagine escluse, con numerazioni indipendenti. Si traducono le schede presenti, non il contenuto escluso e indisponibile.

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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION — FOI/PA¶

SCHEDA INFORMATIVA DELLE PAGINE ESCLUSE¶

Procedimento civile n.: 17-cv-03956.
Totale pagine escluse: 232.

[Le pagine elencate sono quelle escluse dalla pubblicazione, non la numerazione delle pagine PDF. Il loro contenuto non è presente nel documento.]

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Scheda informativa delle pagine escluse — continuazione¶

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Scheda informativa delle pagine escluse — continuazione¶

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Scheda informativa delle pagine escluse — continuazione¶

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Scheda informativa delle pagine escluse — continuazione¶

[Riquadro delimitato da X.]

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Scheda automatizzata di trasferimento permanente di un documento del fascicolo¶

Automated Serial Permanent Charge-Out — FD-5a (1-5-94)

Data: 06/03/2007 (originale: 03/06/07). Ora: 11:04.
Caso: 31E-MM-108062. Documento progressivo (Serial): 71.

Descrizione del documento: Tipo ALTRO (OTHER); data 02/02/2006 (originale: 02/02/06); A: ****; Da: MIAMI; Argomento: ORDINE DEL GRAND JURY FEDERALE ESEGUITO (EXECUTED FGJ SUBPOENA). Codice: b3 -2.

Motivo del trasferimento permanente: trasferimento al sottofascicolo degli ordini di comparizione/produzione documentale (subpoena sub).
Trasferito a: caso 31E-MM-108062-SBP, Serial 7.
Dipendente: **** [sigla adiacente ILLEGIBILE]. Codici: b6 -2; b7C -2.
Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-71.

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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 12/03/2007 (originale: 03/12/2007).
A: Miami. Da: Miami — PB2/PBCRA. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: **** [sigle manoscritte ILLEGIBILI].
Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Rimuovere chi scrive dall'incarico di agente corresponsabile del caso.

Dettagli: A causa del trasferimento di chi scrive dalla Divisione di Miami, PBCRA, all'FBIHQ, con decorrenza dal 16 marzo 2007, si richiede che chi scrive sia rimosso dall'incarico di agente corresponsabile del caso.

◆◆

Nota manoscritta: **** [blocco censurato], «Si prega di rimuovere SA **** come agente corresponsabile del caso»; ****; 3/12/07. Codici: b6 -2; b7C -2.
Altre annotazioni: 31E-MM-108062-73; 071[parte censurata]01.ec; altri segni [ILLEGIBILE].

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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 21/03/2007 (originale: 03/21/2007).
A: Tampa. All'attenzione di: SSA ****, Orlando RA.
Da: Miami — PB-2/PBCRA. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: ****.
Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere una trasferta in relazione alla vicenda indicata in oggetto.

Aspetti amministrativi: Riferimento alla telefonata fra SA **** [su due segmenti censurati] e SSA **** del 21/03/2007. Codici: b6 -2; b7C -2.

Dettagli: Il ****, il Federal Bureau of Investigation (FBI), Palm Beach County Resident Agency (PBCRA), ha aperto un'indagine riguardante il multimilionario Jeffrey Epstein e i soggetti indicati in oggetto. L'indagine riguarda **** [blocco censurato].
Codici: b3 -1; b6 -1,-3; b7C -1,-3; b7E -4.

L'FBI di Miami, PBCRA, richiede l'assenso alla trasferta dell'FBI di Tampa, Orlando RA, per interrogare ****, **** Florida. Gli agenti speciali **** e **** [secondo nominativo su due segmenti censurati] partiranno il 22/03/2007 per interrogare ****.
Codici: b3 -1; b6 -2,-3; b7C -2,-3.

Annotazioni manoscritte: 080jrr01.ec; 31E-MM-108062-74; un'altra sigla parzialmente censurata.

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A: Tampa. Da: Miami. Oggetto: 31E-MM-108062, 21/03/2007 (originale: 03/21/2007).

INCARICO/I — Assegnazione 1: (Informazione)
TAMPA — A ORLANDO, FL

L'FBI di Miami richiede l'assenso alla trasferta dell'FBI di Tampa per svolgere il colloquio ****.
Codici: b3 -1; b6 -3; b7C -3.

◆◆

Pagina interna: 2.

Pagina PDF 10 di 104 - Riferimento stampato: 03956-829¶

FD-302 (Rev. 10-6-95) — Pagina interna 1

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

Data di trascrizione: 23/01/2007 (originale: 01/23/2007).

ALFREDO RODRIGUEZ è stato interrogato nella città di Palm Beach, Florida, riguardo a un'indagine federale concernente ****. Dopo essere stato informato dell'identità degli agenti che svolgevano il colloquio e della natura dello stesso, RODRIGUEZ ha fornito le seguenti informazioni:
Codici: b3 -1; b6 -3; b7C -3.

RODRIGUEZ è stato assunto come autista/maggiordomo/responsabile della casa per **** presso la residenza di ****, **** [indirizzo censurato su due righe], Palm Beach, Florida, nell'agosto o settembre 2004. RODRIGUEZ ha lavorato per **** per circa sei mesi. RODRIGUEZ ha dichiarato che **** [ampio blocco censurato].
Codici: b6 -1,-5; b7C -1,-5; b7D -1.

**** [secondo ampio blocco censurato]. Codici: b6 -1; b7C -1; b7D -1.

Secondo RODRIGUEZ, **** [blocco censurato]. Codici: b6 -1,-5; b7C -1,-5; b7D -1.

Indagine svolta il: 18/01/2007, a Palm Beach, Florida.
Fascicolo n.: 31E-MM-108062. Data di dettatura: 18/01/2007.
Da: SA ****; SA **** [un unico riquadro censura entrambi]. Codici: b6 -2; b7C -2.

Il presente documento non contiene raccomandazioni né conclusioni dell'FBI. È proprietà dell'FBI ed è affidato in prestito alla vostra agenzia; né il documento né il suo contenuto devono essere distribuiti all'esterno della vostra agenzia.

Annotazioni manoscritte: 31E-MM-108062-75; 073enk01.[seguito ILLEGIBILE]; altre sigle [ILLEGIBILE].

Pagina PDF 11 di 104 - Riferimento stampato: 03956-839¶

Ritardi insoliti nel caso Epstein, dicono gli avvocati¶

Un'indagine federale o un patteggiamento potrebbero spiegare l'attesa nel caso di richiesta di prestazioni di prostituzione del residente di Palm Beach.

Di LARRY KELLER, giornalista del Palm Beach Post.

Quasi otto mesi dopo che il magnate di Palm Beach Jeffrey Epstein è stato accusato di un reato di richiesta di prestazioni di prostituzione classificato come felony, nel suo caso non si sono registrati progressi apprezzabili. Nessun testimone è stato sentito in deposizione. Nessuna data per il processo è stata fissata. Nulla, se non udienze di routine rinviate senza spiegazioni.

«Di solito sarebbe insolito», ha detto il penalista Glenn Mitchell, che non è coinvolto nel caso.

«Come regola generale, sarebbe insolito che non sia successo nulla», concorda Michael Dutko, penalista di Fort Lauderdale. Assiste Haley Robson, 20 anni, di Palm Beach, potenzialmente una testimone chiave nel caso.

Un'udienza di routine per Epstein è stata tolta dal calendario del tribunale la scorsa settimana e rinviata al 16 maggio. Secondo gli avvocati, i ritardi e l'inattività potrebbero essere dovuti a una possibile indagine federale su Epstein oppure al fatto che si stia lavorando a un patteggiamento.

Insolito è il termine che meglio descrive tutto ciò che riguarda il caso contro Epstein, 53 anni, enigmatico gestore patrimoniale di New York che annovera fra i suoi amici Bill Clinton—

Rinvio stampato: «Vedi EPSTEIN, 8B».

FBI: «Abbiamo ancora un caso in corso»¶

EPSTEIN, da pagina 1B

—e Donald Trump.

«Altamente insolita»: così il capo della polizia di Palm Beach Michael Reiter aveva descritto la gestione del caso da parte del procuratore dello Stato Barry Krischer in una lettera di critica esplicita a Krischer l'anno scorso, prima dell'incriminazione di Epstein.

Reiter sottopose la vicenda all'FBI per stabilire se fossero state violate leggi federali. Gli alleati di Epstein risposero attaccando il capo sul piano personale e professionale.

Il dipartimento di Reiter indagò su Epstein per 11 mesi. La polizia esaminò ripetutamente i suoi rifiuti e sorvegliò la sua casa di 7.234 piedi quadrati sull'Intracoastal Waterway, con cinque camere da letto e sette bagni e mezzo.

La polizia disse che Epstein pagava donne e ragazze, anche di soli 14 anni, perché gli facessero massaggi erotici a casa sua. Riteneva vi fossero fondati motivi per accusarlo di atti sessuali illeciti con un minore e di molestie oscene e lascive.

Epstein rispose assumendo una schiera di avvocati. Uno di loro, Alan Dershowitz, professore di diritto a Harvard e scrittore, fornì alla procura dello Stato informazioni sull'uso di alcol e marijuana da parte di alcune ragazze che avevano detto di essere state con Epstein.

I pubblici ministeri sottoposero quindi il caso al grand jury invece di formulare direttamente le accuse contro Epstein.

Gli avvocati di Epstein negano che abbia avuto rapporti sessuali con ragazze minorenni. Dicono che i racconti delle ragazze non siano credibili. Ma, se il fascicolo giudiziario è indicativo, non hanno fatto alcuno sforzo per sentirle in deposizione.

Né i pubblici ministeri né gli avvocati difensori hanno chiesto di interrogare Robson, ha detto il suo avvocato Dutko. Secondo la polizia di Palm Beach, reclutava adolescenti perché andassero da Epstein per massaggi e attività sessuali e, presumibilmente, sarebbe una testimone chiave.

L'avvocato di Epstein Jack Goldberger non ha richiamato in risposta ai messaggi telefonici.

Una fonte vicina al caso ha suggerito che esso ristagni in attesa che l'FBI decida se deferirlo ai pubblici ministeri federali.

«Abbiamo ancora un caso in corso», ha detto lunedì la portavoce dell'FBI Judy Orihuela.

Il procuratore dello Stato Krischer non ha richiamato per un commento. Il suo portavoce Mike Edmondson ha rifiutato di dire se gli investigatori federali stiano ritardando il caso Epstein. Ma ha aggiunto: «Se un'altra agenzia sta esaminando qualcosa, non vorremmo interferire con il suo lavoro».

Gli avvocati dicono che l'inerzia in un procedimento penale spesso indica un patteggiamento in preparazione.

«Non mi sorprenderebbe se fosse successo qualcosa che non compare nel fascicolo giudiziario», ha detto Dutko, per esempio un accordo che verrà formalizzato in seguito.

Il difensore Marc Shiner ha detto che a volte gli avvocati difensori rimandano lo svolgimento palese dell'attività di discovery — deposizioni dei testimoni, richieste di documenti e simili — perché ciò crea altro lavoro a pubblici ministeri oberati, che potrebbero irritarsi e non offrire un patteggiamento.

«A volte gli avvocati difensori, sapendo questo, cercano di svolgere la discovery senza prendere deposizioni», ha detto Shiner, che è stato pubblico ministero per 13 anni.

Potrebbero invece condurre un'indagine discreta, per esempio facendo verificare piste a un investigatore privato, ha detto.

Shiner e altri affermano che un patteggiamento per Epstein probabilmente comporterebbe un programma di intervento prima del processo, nel quale l'imputato può essere tenuto a sottoporsi a una valutazione psicologica, a colloqui terapeutici o ad altre condizioni in cambio del ritiro dell'accusa.

Edmondson, portavoce del procuratore dello Stato Krischer, ha detto che non esiste alcuna offerta di patteggiamento né alcuna richiesta che l'accusa scopra le proprie carte.

«Per quanto ne so, non è mai successo prima in un caso per cui siano già state depositate le accuse», ha detto.

Contatto stampato: larry_keller@pbpost.com.

Richiamo nell'articolo: Secondo la polizia, le adolescenti venivano reclutate per andare da Epstein per massaggi e rapporti sessuali.

Didascalia: Epstein. Il gestore patrimoniale di New York ha alleati potenti.

Scheda del ritaglio: FD-350 (Rev. 5-8-81). «Incollare il ritaglio nello spazio sottostante»; «Indicare pagina, nome del giornale, città e Stato». Pagine 1B/8B; The Palm Beach Post, West Palm Beach, FL. Data: 13/03/2007 (originale: 3/13/2007). Edizione: [vuoto]. Titolo: «Ritardi insoliti nel caso Epstein, dicono gli avvocati». Natura o classificazione: 31E-MM-108062. Ufficio mittente: MM. Indicizzazione: [annotazione manoscritta 3/14/07].

Annotazione laterale: 31E-MM-108062-78.

Pagina PDF 12 di 104 - Riferimento stampato: 03956-850¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 13/03/2007 (originale: 03/13/2007).
A: Miami. All'attenzione di: SSRA ****.
Da: Miami — Palm Beach County RA/PB-2. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: **** enk [sigle manoscritte ILLEGIBILI].
Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere l'assegnazione di un agente corresponsabile del caso.

Dettagli: Si richiede che SA **** sia assegnato come agente corresponsabile del caso sopra indicato. Codici: b6 -2; b7C -2.

◆◆

Nota manoscritta: «Assegnare SA **** come agente corresponsabile del caso»; **** [ulteriore riquadro].
Altre annotazioni: 072[parte censurata]01.ec; 31E-MM-108062-81; altri segni [ILLEGIBILE].

Pagina PDF 13 di 104 - Riferimento stampato: 03956-853¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 20/04/2007 (originale: 04/20/2007).
A: Criminal Investigative [Indagini criminali]. All'attenzione di: Unità reati contro i minori, UC ****; IA **** [un riquadro unico].
Da: Miami — PB-2/PBCRA. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: ****. Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere che l'analista di intelligence (IA) **** si rechi presso la Palm Beach RA per assistere nell'analisi relativa al caso indicato in oggetto. Codici: b6 -2; b7C -2.

Dettagli: Il ****, il Federal Bureau of Investigation (FBI), Palm Beach County Resident Agency (PBCRA), ha aperto un'indagine riguardante il miliardario Jeffrey Epstein e i soggetti indicati in oggetto. L'indagine riguarda **** [blocco censurato]. Codici: b3 -1; b6 -1,-3; b7C -1,-3; b7E -4.

L'FBI di Miami, PBCRA, richiede la trasferta di IA **** [nominativo su due segmenti censurati], Unità reati contro i minori (CACU), per fornire assistenza con **** per il caso indicato in oggetto. Codici: b6 -2; b7C -2; b7E -1.

Annotazioni manoscritte: [stringa barrata ILLEGIBILE]; 115jrr01.EC; 31E-MM-108062-84.

Pagina PDF 14 di 104 - Riferimento stampato: 03956-854¶

A: Criminal Investigative. Da: Miami. Oggetto: 31E-MM-108062, 20/04/2007 (originale: 04/20/2007).

INCARICO/I — Assegnazione 1: (Azione)
CRIMINAL INVESTIGATIVE — A WASHINGTON, DC

Approvare la trasferta di IA **** a Miami — Palm Beach County RA per assistere nell'analisi relativa al caso indicato in oggetto, in previsione di un'incriminazione il 15/05/2007. Codici: b6 -2; b7C -2.

◆◆

Pagina interna: 2.

Pagina PDF 15 di 104 - Riferimento stampato: 03956-859¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 02/05/2007 (originale: 05/02/2007).
A: Criminal Investigative. All'attenzione di: Sezione bande/imprese criminali; SC Alex Juan Turner; ASC ****; UC ****; SSA **** [un riquadro copre gli ultimi tre nominativi].
Da: Miami — PB-2/PBCRA. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: **** jrr [sigle adiacenti ILLEGIBILI]. Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere che il Supervisory Special Agent (SSA) **** [nominativo su due segmenti censurati] si rechi alla Palm Beach RA per assistere nella preparazione dell'atto d'accusa e dei documenti, nella finalizzazione dei grafici e per testimoniare all'udienza sulla custodia cautelare. Codici: b6 -2; b7C -2.

Dettagli: Il ****, il Federal Bureau of Investigation (FBI), Palm Beach County Resident Agency (PBCRA), ha aperto un'indagine riguardante il miliardario Jeffrey Epstein e i soggetti indicati in oggetto. L'indagine riguarda **** [blocco censurato]. Codici: b3 -1; b6 -1,-3; b7C -1,-3; b7E -4.

L'FBI di Miami, PBCRA, prevede un'imminente incriminazione e l'arresto dei soggetti indicati in oggetto. L'ufficio del procuratore federale (USAO) e l'FBI di Miami, PBCRA, richiedono la trasferta dell'ex agente corresponsabile del caso, SSA ****, Sezione bande/imprese criminali, dal 09/05/2007 al 18/05/2007, per assistere nella preparazione dell'atto d'accusa e dei documenti, nella finalizzazione dei grafici e per testimoniare all'udienza sulla custodia cautelare. Codici: b6 -2; b7C -2.

Annotazioni manoscritte: 122JRR01.EC; 31E-MM-108062-86; altre sigle [ILLEGIBILE].

Pagina PDF 16 di 104 - Riferimento stampato: 03956-860¶

A: Criminal Investigative. Da: Miami. Oggetto: 31E-MM-108062, 02/05/2007 (originale: 05/02/2007).

INCARICO/I — Assegnazione 1: (Azione)
CRIMINAL INVESTIGATIVE — A WASHINGTON, DC

Si richiede l'approvazione della trasferta di SSA **** [nominativo su due segmenti censurati] presso la Divisione di Miami, PBCRA, dal 09/05/2007 al 18/05/2007 per assistere nella preparazione dell'atto d'accusa e dei documenti, nella finalizzazione dei grafici e per testimoniare all'udienza sulla custodia cautelare. Codici: b6 -2; b7C -2.

◆◆

Pagina interna: 2.

Pagina PDF 17 di 104 - Riferimento stampato: 03956-861¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 17/05/2007 (originale: 05/17/2007).
A: Tampa. All'attenzione di: SSA ****, Orlando RA.
Da: Miami — PB-2/PBCRA. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: **** jrr [sigle manoscritte ILLEGIBILI]. Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere una trasferta in relazione alla vicenda indicata in oggetto.

Aspetti amministrativi: Riferimento alla telefonata fra SA **** [nominativo su due segmenti censurati] e il Primary Relief Supervisor [supervisore supplente principale] **** del 17/05/2007. Codici: b6 -2; b7C -2.

Dettagli: Il ****, il Federal Bureau of Investigation (FBI), Palm Beach County Resident Agency (PBCRA), ha aperto un'indagine riguardante il multimilionario Jeffrey Epstein e i soggetti indicati in oggetto. L'indagine riguarda **** [blocco censurato]. Codici: b3 -1; b6 -1,-3; b7C -1,-3; b7E -4.

L'FBI di Miami, PBCRA, richiede l'assenso alla trasferta dell'FBI di Tampa, Orlando RA, per interrogare una ****. Gli agenti speciali **** e **** [secondo nominativo su due segmenti] partiranno il 18/05/2007 per interrogare la ****. Codici: b3 -1; b6 -2,-3; b7C -2,-3.

Annotazioni manoscritte: 138JRR01.EC; 31E-MM-108062-88; altre sigle [ILLEGIBILE].

Pagina PDF 18 di 104 - Riferimento stampato: 03956-862¶

A: Tampa. Da: Miami. Oggetto: 31E-MM-108062, 17/05/2007 (originale: 05/17/2007).

INCARICO/I — Assegnazione 1: (Informazione)
TAMPA — A ORLANDO, FL

L'FBI di Miami richiede l'assenso alla trasferta dell'FBI di Tampa per svolgere il colloquio ****. Codici: b3 -1; b6 -3; b7C -3.

◆◆

Pagina interna: 2.

Pagina PDF 19 di 104 - Riferimento stampato: 03956-863¶

Scheda automatizzata di trasferimento permanente di un documento del fascicolo¶

Automated Serial Permanent Charge-Out — FD-5a (1-5-94)

Data: 14/02/2008 (originale: 02/14/08). Ora: 13:28.
Caso: 31E-MM-108062. Documento progressivo (Serial): 89.

Descrizione: Tipo ALTRO (OTHER); data 02/08/2006 (originale: 08/02/06); A: ****; Da: TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI (US DIST COURT); Argomento: ORDINE DI COMPARIZIONE PER TESTIMONIARE DAVANTI AL GRAND JURY. Codice: b3 -2.

Motivo del trasferimento permanente: registrato con numero progressivo nel fascicolo sbagliato.
Trasferito a: caso 31E-MM-108062-GJ, Serial 39.
Dipendente: ****. Codici: b6 -2; b7C -2.
Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-89.

Pagina PDF 20 di 104 - Riferimento stampato: 03956-878¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 11/06/2007 (originale: 06/11/2007).
A: Tampa. All'attenzione di: SSA ****, Orlando RA.
Da: Miami — PB-2/PBCRA. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: ****. Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere una trasferta in relazione alla vicenda indicata in oggetto.

Aspetti amministrativi: Riferimento alla telefonata fra SA **** e SSA **** del 12/06/2007 (originale: 06/12/2007). Codici: b6 -2; b7C -2.

Dettagli: Il ****, il Federal Bureau of Investigation (FBI), Palm Beach County Resident Agency (PBCRA), ha aperto un'indagine riguardante il multimilionario Jeffrey Epstein e i soggetti indicati in oggetto. L'indagine riguarda **** [blocco censurato]. Codici: b3 -1; b6 -1,-3; b7C -1,-3; b7E -4.

L'FBI di Miami, PBCRA, richiede l'assenso alla trasferta dell'FBI di Tampa, Orlando RA, per interrogare una ****. Gli agenti speciali **** e **** [secondo nominativo su due segmenti] partiranno il 12/06/2007 per interrogare la ****. Codici: b3 -1; b6 -2,-3; b7C -2,-3.

Annotazioni manoscritte: 162jrr01.ec; 31E-MM-108062-97; altre sigle [ILLEGIBILE].
[La data della telefonata è successiva a quella dell'intestazione: entrambe sono conservate.]

Pagina PDF 21 di 104 - Riferimento stampato: 03956-879¶

A: Tampa. Da: Miami. Oggetto: 31E-MM-108062, 11/06/2007 (originale: 06/11/2007).

INCARICO/I — Assegnazione 1: (Informazione)
TAMPA — A ORLANDO, FL

L'FBI di Miami richiede l'assenso alla trasferta dell'FBI di Tampa per svolgere il colloquio ****. Codici: b3 -1; b6 -3; b7C -3.

◆◆

Pagina interna: 2.

Pagina PDF 22 di 104 - Riferimento stampato: 03956-880¶

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 22/06/2007 (originale: 06/22/2007).
A: Miami. All'attenzione di: IMA/PB2.
Da: Miami — PB2/PBCRA. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: ****.
Codici: b3 -1; b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere l'apertura di sottofascicoli nel caso indicato in oggetto.

Dettagli: Si richiede l'apertura dei seguenti sottofascicoli per agevolare la gestione dei documenti nel caso indicato in oggetto.

SUB - GJ: Grand jury federale.

◆◆

Annotazioni manoscritte: «Aprire sottofascicolo» [seguito/sigle ILLEGGIBILI]; 173enk01.EC [lettura incerta]; 31E-MM-108062-98.

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FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION¶

(Rev. 01-31-2003)

Priorità: ORDINARIA. Data: 17/08/2007 (originale: 08/17/2007).
A: New York. All'attenzione di: SSA ****.
Da: Miami — PB-2/PBCRA. Contatto: SA ****.
Approvato da: ****. Redatto da: **** jrr [sigle manoscritte ILLEGIBILI]. Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere una trasferta in relazione alla vicenda indicata in oggetto.

Aspetti amministrativi: Riferimento alla telefonata fra SA **** [nominativo su due segmenti] e SA **** del 15/08/2007. Codici: b6 -2; b7C -2.

Dettagli: Il ****, il Federal Bureau of Investigation (FBI), Palm Beach County Resident Agency (PBCRA), ha aperto un'indagine riguardante il multimilionario Jeffrey Epstein e i soggetti indicati in oggetto. L'indagine riguarda **** [blocco censurato]. Codici: b3 -1; b6 -1,-3; b7C -1,-3; b7E -4.

L'FBI di Miami, PBCRA, richiede l'assenso alla trasferta dell'FBI di New York per interrogare testimoni e notificare ****. Gli agenti speciali **** e **** si recheranno a New York dal 20/08/2007 al 24/08/2007. Al momento non si prevede assistenza da parte dell'FBI di New York. Codici: b6 -1,-2; b7C -1,-2.

Annotazioni manoscritte: 229jrr01.ec; 31E-MM-108062-99; altre sigle [ILLEGIBILE].

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A: New York. Da: Miami. Oggetto: 31E-MM-108062, 17/08/2007 (originale: 08/17/2007).

INCARICO/I — Assegnazione 1: (Informazione)
TAMPA [così nell'originale] — A NEW YORK, NY

L'FBI di Miami richiede l'assenso alla trasferta dell'FBI di New York per svolgere colloqui con testimoni e notificare ai soggetti lettere che li informano di essere obiettivi dell'indagine (target letters).

◆◆

Pagina interna: 2.

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31E-MM-108062 JRR:jrr

1

Il 05/10/2007 [10 maggio 2007], l'agente speciale (SA) **** ha inviato via fax una richiesta di informazioni all'analista dell'intelligence **** dell'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach. Le informazioni richieste riguardavano l'attuale impiego e le residenze di ****.

**** ha ricevuto i risultati dal Dipartimento delle forze dell'ordine della Florida il 05/24/2007 [24 maggio 2007] e li ha inoltrati all'agente speciale **** tramite l'agente della task force (TFO) ****. I risultati sono allegati al presente documento e ne costituiscono parte integrante.

Codici di censura: b6-1, -2, -4; b7C-1, -2, -4.

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-110.

Pagina PDF 26 di 104 - Riferimento stampato: 03956-906¶

Intestazione di trasmissione: MAY-11-2007 10:20 — FBI WEST PALM BEACH RA — P.01/01 [11 maggio 2007, ore 10:20; pagina 1/1].

FD-448 (REV. 6-2-97)

FBI — COPERTINA PER FAX¶

Precedenza: ☐ Immediata; ☐ Prioritaria; ☒ Ordinaria. Classificazione: ☐ Segretissimo; ☐ Segreto; ☐ Riservato; ☐ Sensibile; ☒ Non classificato. Ora di trasmissione: [vuoto]. Iniziali del mittente: [vuoto]. Numero di pagine, compresa la copertina: [vuoto].

A — Nome dell'ufficio: PBSO. Data: 05/10/2007 [10 maggio 2007]. Numero di fax: 561-688-3866. All'attenzione di — Nome / Stanza / Telefono: ****. Codici di censura: b6-4; b7C-4.

Da — Nome dell'ufficio: FBI. Oggetto: Richiesta di informazioni di intelligence.

Istruzioni speciali per il trattamento: Si prega di fornire qualsiasi informazione di intelligence relativa all'attuale impiego e alle residenze dei soggetti elencati. Grazie.

Nome del mittente: SA ****. Telefono: ****. Codici di censura: b6-1, -2; b7C-1, -2. Numero di fax del mittente: 561-833-7970. Approvato: [vuoto].

Breve descrizione della comunicazione trasmessa via fax: ****.

AVVERTENZA Le informazioni allegate alla presente copertina sono proprietà del Governo degli Stati Uniti. Se non siete i destinatari previsti di queste informazioni, ne sono vietati la divulgazione, la riproduzione, la distribuzione o l'uso (18 U.S.C. § 641). Si prega di avvisare il [testo finale tagliato nella scansione].

Pagina PDF 27 di 104 - Riferimento stampato: 03956-926¶

Registrazione automatizzata di trasferimento permanente del documento¶

FD-5a (1-5-94)

Data: 11/07/07 [7 novembre 2007]. Ora: 11:09. Fascicolo: 31E-MM-108062. Numero progressivo: 117.

Descrizione del documento - Tipo: FD-909. - Data: 12/22/06 [22 dicembre 2006]. - A: ****. - Da: MIAMI. - Argomento: ****. - Codice di censura: b3-2.

Motivo del trasferimento permanente: TRASFERIMENTO AL SOTTOFASCICOLO DELLE CITAZIONI A COMPARIRE. Trasferito nel fascicolo: 31E-MM-108062-SBP. Numero progressivo: 80. Dipendente: ****. Codici di censura: b6-2; b7C-2.

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-117.

Pagina PDF 28 di 104 - Riferimento stampato: 03956-927¶

PRESSO IL TRIBUNALE DEL QUINDICESIMO CIRCUITO GIUDIZIARIO DELLA CONTEA DI PALM BEACH, FLORIDA¶

STATO DELLA FLORIDA contro JEFFREY E EPSTEIN Numero del procedimento: 502006CF009454AXXXMB.

Destinatario: JEFFREY E EPSTEIN **** PALM BEACH GARDENS, FL **** Codici di censura: b6-1; b7C-1.

AVVISO DI UDIENZA¶

L'IMPUTATO DEVE ESSERE PRESENTE A QUESTA UDIENZA.

La mancata comparizione comporterà l'incameramento della cauzione oppure la revoca del rilascio sulla parola (O.R.) e l'emissione di un ordine di arresto (capias) nei vostri confronti.

CON IL PRESENTE AVVISO SI COMUNICA che per questo procedimento è fissato:

PROCESSO CON GIURIA Il 07 GENNAIO 2008 — SEZIONE: W — AULA 11F — alle ore 09:00:00. Presso il TRIBUNALE DELLA CONTEA, 205 N. DIXIE HWY, WEST PALM BEACH, FL 33401.

SIATE PRONTI A PAGARE LE SPESE PROCESSUALI E LE SANZIONI PECUNIARIE IMPOSTE DAL TRIBUNALE IN QUESTA UDIENZA.

SHARON R. BOCK, CANCELLIERE E RESPONSABILE DEI CONTI DFELDER Per: [riga vuota] — Vicecancelliere. DATA: 06 NOVEMBRE 2007.

Copia a: ASST ST ATY — DIV W [assistente del procuratore dello Stato, sezione W]. **** Codici di censura: b6-1, -5; b7C-1, -5.

Timbro di copia conforme STATO DELLA FLORIDA — CONTEA DI PALM BEACH. Certifico che quanto precede è una copia conforme del documento conservato presso il mio ufficio. IL GIORNO 4 DI dicembre 2007. SHARON R. BOCK, CANCELLIERE E RESPONSABILE DEI CONTI. Per: [firma ILLEGGIBILE] — VICECANCELLIERE.

Se siete una persona con disabilità e avete bisogno di un adattamento per partecipare a questo procedimento, avete diritto, senza alcun costo, a determinate forme di assistenza. Contattate Mary Jaffe, coordinatrice ADA presso l'Ufficio amministrativo del tribunale, Palm Beach County Courthouse, 205 North Dixie Highway, stanza 5.2500, West Palm Beach, Florida 33401, telefono (561) 355-4380, entro due (2) giorni lavorativi dal ricevimento del presente avviso di udienza; se avete una disabilità uditiva o del linguaggio, chiamate 1-800-955-8771.

Codice del modulo: CRC_CAL_NOH. Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-118; [sigla ILLEGGIBILE].

Pagina PDF 29 di 104 - Riferimento stampato: 03956-979¶

FBI — (Rev. 06-04-2007). Precedenza: ORDINARIA. Data: 11/07/2007 [7 novembre 2007]. A: Miami; all'attenzione dell'ufficio Third Party Draft. Da: Miami — PB-2, PBCRA. Contatto: SA ****. Approvato da: **** [sigla]. Redatto da: ****:enk. Codici di censura: b6-1, -2; b7C-1, -2. Fascicolo: 31E-MM-108062. Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Richiedere fondi per le spese connesse al caso indicato in oggetto.

Allegati: Si allegano per l'ufficio Third Party Draft di Miami un **** e il relativo FD-794. Codice di censura: b3-2.

Dettagli: L'agente speciale **** chiede che l'ufficio Third Party Draft fornisca ****. Codici di censura: b3-2; b6-2; b7C-2.

Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-132.

Pagina PDF 30 di 104 - Riferimento stampato: 03956-984¶

FBI — (Rev. 06-04-2007). Precedenza: ORDINARIA. Data: 02/06/2008 [6 febbraio 2008]. A: New York; all'attenzione del supervisore degli agenti speciali (SSA) ****, squadra C-20. Da: Miami — PB-2/PBCRA. Contatto: SA ****. Approvato da: **** [sigla]. Redatto da: ****:enk. Codici di censura: b6-1, -2; b7C-1, -2. Caso: 31E-MM-108062; ~~In corso~~ [Pending barrato].
Titolo: JEFFREY EPSTEIN; ****; WSTA — PROSTITUZIONE MINORILE.

Sintesi: Assegnare attività investigative per l'indagine indicata in oggetto. Riferimento: 31E-MM-108062, progressivo 125.

Allegati: Si allega per New York una copia del documento citato, FD-302 relativo a ****. Codici di censura: b3-1; b6-3; b7C-3.

Dettagli: Il ****, l'FBI, ufficio residente della contea di Palm Beach (PBCRA), ha iniziato a indagare su Jeffrey Epstein, residente a Palm Beach per parte dell'anno, insieme a ****. Il PBCRA ha ottenuto informazioni dal Dipartimento di polizia della città di Palm Beach (PBPD) secondo cui ****. Codici di censura: b3-1; b6-1, -3; b7C-1, -3; b7E-4.

Dopo aver ricevuto i fascicoli del caso dal PBPD, il PBCRA ha iniziato a interrogare ****. Codici di censura: b3-1; b6-3; b7C-3.

Annotazione a margine: «Conservare come progressivo» [lettura parzialmente incerta]. Annotazione manoscritta: 31E-MM-108062-134. Riferimento di redazione: 037jrr01.ec.